80 लाख का घोटाला, 15 फोटो लगाकर 32 बैंक खाते खोलेम
नई दिल्ली : फर्जी दस्तावेजों पर खाते खोलकर बैंक से ठगी (fraud Cheated HDFC Bank) करने वाले एक जालसाज को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार (Arrested by Crime Branch Police) किया है. आरोपी मोहम्मद अनीस सैफी (Mohammad Anees Saifi) गरीब लोगों के दस्तावेज लेकर उससे बैंक खाते खोल (Opening Accounts on Fake Documents)लेता था. आरोपी के पास से 75 डेबिट कार्ड, 80 पासबुक, 48 चेकबुक, 15 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड आदि बरामद किए हैं. आरोपी के पास से 22 लाख रुपये कीमत की गाड़ी बरामद हुई है, जो उसने फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस करवाई थी.
डीसीपी रोहित मीणा (DCP Rohit Meena) के अनुसार एचडीएफसी के अधिकारी जतिन बंसल (HDFC officer Jatin Bansal) की तरफ से एक शिकायत क्राइम ब्रांच को मिली थी. शिकायत में बताया गया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज पर बैंक खाते खोलकर ठगी कर रहे हैं. एक ही फोटो लगाकर कई बैंक खाते खोले गए हैं. उनके दरियागंज और पूर्वी दिल्ली की शाखा में 2018 से 2020 के बीच कुल 32 ग्राहकों ने बैंक खाते खोले हैं. इनमें से 23 बैंक खाते दरियागंज की शाखा में खोले गए हैं. इन 32 बैंक खातों में 15 फोटो का इस्तेमाल किया गया है. वहीं इनके नाम और पते अलग दिखाए गए हैं. बैंक की तरफ से इन खातों को क्रेडिट कार्ड, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन आदि दिए गए हैं. उन्हें 85 लाख रुपये अभी तक बैंक की तरफ से दिए जा चुके हैं. लेकिन इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है.
इस शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने बीते 28 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले की जांच एसीपी राकेश शर्मा की देखरेख में इंस्पेक्टर संजय कुमार, एसआई सुमित और सुभाष ने शुरू की. पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए आरोपी अनीस सैफी को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी मोहम्मद अनीस सीलमपुर का रहने वाले हैं. वह 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है. ठगी के इरादे से उसने अलग-अलग लोगों के दस्तावेज लेकर बैंक खाते खोले थे. वह इन खातों को ठीक से मेंटेन करता था. इससे उसका सिबिल स्कोर ठीक हो जाता था. फिर वह लोन लेकर उसे नहीं चुकाता था.
