531 लोगों से 3.23 करोड़ की ठगी, 8 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को करोड़ों रुपये की निवेश धोखाधड़ी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 531 निवेशकों से 3.23 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में आठ साल से फरार चल रहे 51 वर्षीय आरोपी विसर्जन को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक निजी कंपनी का पूर्व निदेशक बताया जा रहा है। अदालत उसे पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसके सहयोगियों ने लोगों को निवेश पर आकर्षक ब्याज तथा मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये जमा कराए थे। इसके बाद कंपनी का कार्यालय बंद कर दिया गया और निवेशक अपनी जमा रकम वापस पाने के लिए भटकते रह गए। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी विसर्जन को 29 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अलीगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई सूचनाओं की मदद से उसका पता लगाया।

2018 में दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला

यह मामला वर्ष 2018 का है। गुलशन अवतार नामक व्यक्ति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद करीब 531 निवेशकों ने पुलिस से शिकायत की कि मेसर्स प्रोग्रेस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और उसके निदेशकों ने उन्हें निवेश पर आकर्षक रिटर्न देने का भरोसा दिलाकर रकम जमा कराई थी। कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मासिक आय योजना और बचत खातों जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। निवेशकों को सामान्य बैंकिंग योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज और मुनाफे का लालच दिया गया था।

3.23 करोड़ रुपये जुटाकर बंद कर दिया कार्यालय

जांच में सामने आया कि कंपनी के निदेशकों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से करीब 3.23 करोड़ रुपये जुटाए थे। आरोप है कि रकम जमा कराने के बाद कंपनी का कार्यालय अचानक बंद कर दिया गया। निवेशकों को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। जब लोगों ने अपनी जमा पूंजी और वादा किया गया मुनाफा वापस मांगना शुरू किया, तो उन्हें भुगतान नहीं मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में निवेशकों ने पुलिस से संपर्क किया और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।

RBI से नहीं मिली थी जमा स्वीकार करने की अनुमति

आर्थिक अपराध शाखा की जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से आम जनता की जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद कंपनी कथित तौर पर विभिन्न निवेश योजनाएं संचालित कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने अधिक मुनाफे का प्रलोभन देकर लोगों को अपनी बचत जमा कराने के लिए प्रेरित किया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये धाराएं क्रमशः धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।

अदालत ने घोषित कर दिया था भगोड़ा

पुलिस के अनुसार, विसर्जन कंपनी के उन निदेशकों में शामिल था, जिनके कार्यकाल में कथित धोखाधड़ी हुई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ और गिरफ्तारी से बचता रहा। इसके चलते अदालत ने उसे घोषित भगोड़ा करार दिया था। आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी की तलाश जारी रखी। आखिरकार पुलिस को उसके उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली।

दो अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में मुरारी कुमार श्रीवास्तव और विकास हवलदार नामक दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी पता चला कि विसर्जन पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती क्षेत्र के आसपास मल्टीलेवल मार्केटिंग के कारोबार से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वह निवेश योजनाओं के कारोबार में शामिल हुआ। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से पहले वह जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का काम कर रहा था। आरोपी के खिलाफ अंबेडकर नगर जिले में भी इसी कंपनी से जुड़ी कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

निवेशकों की रकम को लेकर जांच जारी

आर्थिक अपराध शाखा अब आरोपी की भूमिका और कंपनी से जुड़े अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां किया गया और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगा। यह मामला निवेशकों के लिए भी चेतावनी है कि किसी कंपनी की अधिक ब्याज या निश्चित मुनाफे की पेशकश पर पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता और नियामकीय अनुमति की जांच जरूर करें।