246 फर्जी संस्थाएं बनाकर 557 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के लिए 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली (एएनआई): जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की मेरठ जोनल यूनिट ने 246 शेल संस्थाओं से जुड़े दो प्रमुख फर्जी बिलिंग रैकेट का खुलासा किया, जिन्होंने 557 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पारित किए हैं, अधिकारियों ने कहा।

इस मामले में अब तक तीन प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक रैकेट की जून 2023 में नोएडा पुलिस द्वारा उजागर की गई फर्जी फर्मों के साथ करीबी सांठगांठ थी।

अधिकारियों ने कहा, "नोएडा पुलिस मामले से संकेत लेते हुए और मानव खुफिया जानकारी के साथ व्यापक डेटा खनन के आधार पर, मास्टरमाइंड आनंद कुमार और अजय कुमार द्वारा संचालित किए जा रहे 2 प्रमुख सिंडिकेट, जो फर्जी शेल इकाइयां बनाने और संचालित करने में शामिल थे, का भंडाफोड़ किया गया है।"

आनंद कुमार और अजय कुमार के क्रमशः अध्यापक नगर और पश्चिमपुरी, दिल्ली स्थित गुप्त कार्यालयों से फर्जी फर्मों से संबंधित कई दस्तावेज जैसे जाली टिकट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जब्त किए गए।

यह इन मास्टरमाइंडों की दलालों/एजेंटों के साथ घनिष्ठ सांठगांठ को इंगित करता है जो छोटे मौद्रिक लाभों के बदले गरीब, जरूरतमंद और अतिसंवेदनशील लोगों की आईडी प्राप्त करने में माहिर हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से टैली/बीजी सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखे गए बही-खाते, चालान, ई-वे बिल आदि की पुनर्प्राप्ति हुई।

इसके अलावा, फर्जी जीएसटी बिलों और अवैध नकदी प्रवाह के लेनदेन का सबूत देने वाले व्हाट्सएप चैट/वॉयस संदेशों के बंडल भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खोलने में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता के भी संकेत मिले हैं।

इन दोनों सिंडिकेट ने 246 फर्जी फर्मों के माध्यम से 1,500 से अधिक लाभार्थी फर्मों को 3,142 करोड़ रुपये के कर योग्य टर्नओवर वाले चालान जारी किए हैं, जिसमें 557 करोड़ रुपये का आईटीसी शामिल है।

प्रमुख लाभार्थी फर्में दिल्ली में स्थित हैं और अन्य 26 अन्य राज्यों में फैली हुई हैं। जांच के दौरान ऐसी ही एक लाभार्थी फर्म के मालिक विक्रम जैन को भी गिरफ्तार किया गया है।

तीनों आरोपियों को बुधवार को आर्थिक अपराध न्यायालय, मेरठ में पेश किया गया और उन्हें 8 अगस्त, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।