₹370 करोड़ के घोटाले में 29 वर्षीय व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया

दिल्ली: पुलिस ने कहा कि एक 29 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाला चलाने और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे ऐप का उपयोग करके लोगों को ₹370 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने कहा कि संदिग्ध पूर्वोत्तर दिल्ली से इस घोटाले का संचालन कर रहा था। कम से कम एक दर्जन सहयोगियों की मदद, जिनकी अभी तक पहचान या पता नहीं चल पाया है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान दिल्ली के मौजपुर के मोहम्मद दाउद के रूप में की गई। यह गिरफ्तारी तब हुई जब दिल्ली में एक 30 वर्षीय महिला ने इस साल अप्रैल में गिरोह के खिलाफ ₹23 लाख की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई।

शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा रिटर्न दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से ठगी की गई। संदिग्धों ने पहचान से बचने के लिए अन्य लोगों के वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करके टेलीग्राम के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क किया। महिला ने हमें बताया कि इंस्टाग्राम पर क्रिप्टोकरेंसी और अन्य निवेशों के बारे में पोस्ट देखने के बाद उसे लालच दिया गया था, ”पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) जॉय एन टिर्की ने कहा।

पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने खुद को बिनेंस के प्रतिनिधियों के रूप में पेश किया - चीन में स्थापित एक कंपनी जो देशों में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की देखरेख करती है। उन्होंने महिला से ₹1,000 निवेश करने के लिए कहा और उसे ₹1,300 का "रिटर्न" मिला। पुलिस ने कहा कि इसने महिला को और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जब उसने बड़ी रकम निवेश कर दी, तो संदिग्धों ने उसे बताया कि उसका पैसा "अवरुद्ध" हो गया था और उसे इसे "अनब्लॉक" करने के लिए और अधिक पैसे लगाने की जरूरत थी। "उसने अपने पिछले ब्लॉक को अनब्लॉक करने के लिए ₹15 लाख का ऋण लिया था।" निधि. संदिग्धों ने उससे कहा कि अगर उसने और पैसे नहीं डाले तो उसका खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। महिला तब तक निवेश करती रही जब तक कि एक बैंक अधिकारी ने उसे फोन नहीं किया और बड़े लेनदेन के बारे में नहीं पूछा। जब उसने उन्हें बताया कि वह क्या कर रही है, तो बैंक अधिकारी ने उसे बताया कि यह एक घोटाला है, ”जांचकर्ता ने कहा। महिला ने पुलिस से संपर्क किया, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस को पता चला कि संदिग्धों ने अपने पीड़ितों से पैसे प्राप्त करने के लिए दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गुरुग्राम में पंजीकृत 11-12 बैंक खातों का इस्तेमाल किया।

पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने कनेक्ट करते समय पहचान से बचने के लिए अन्य लोगों के लिए पंजीकृत वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि ऐसा करने के लिए, संदिग्धों ने एक स्थानीय दूरसंचार कंपनी का इस्तेमाल किया, जो ₹10 का भुगतान करके मौजूदा कनेक्शन से जुड़ने की एक विशेष योजना प्रदान करती है।

“संदिग्धों ने एक टेलीकॉम कंपनी की विशेष योजना का फायदा उठाया। हमने उनके बैंक खातों की जांच की और पाया कि वे एक ही दिन में ₹1.4 करोड़ की धनराशि का लेन-देन कर रहे थे। वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन लगभग हर दिन काम करते थे। हमने पाया कि अधिकांश नेटवर्क का उपयोग मौजपुर में उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। आईपी लॉग और बैंक विवरण के आधार पर, संदिग्धों में से एक का पता लगाया गया और उसे मौजपुर में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।'' अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने दाऊद के पास से घोटाले में इस्तेमाल किए गए डेबिट कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और डिवाइस बरामद किए हैं। उससे पूछताछ से पता चला कि उसने लोगों को धोखा देने के लिए "अनियमित सहयोगियों" के साथ काम किया था।

“वे सभी ऑनलाइन मिलते थे और लोगों को धोखा देने के लिए यादृच्छिक रूप से वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते थे। वे एक साल से ऐसा कर रहे हैं,'' तिर्की ने कहा। जांचकर्ताओं ने कहा कि संदिग्ध ने पहले सेल्स एक्जीक्यूटिव के रूप में अनुभव हासिल करने के लिए दिलशाद गार्डन में एक कंपनी के लिए काम किया था। “हमें पता था कि बैंक खातों पर नज़र रखना मुश्किल होगा। हमने तकनीकी पहलुओं को देखा और पता चला कि सभी आरोपी अज्ञात रहने के लिए अन्य लोगों के वाईफाई कनेक्शन का उपयोग कर रहे थे। बैंक लेनदेन के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि संदिग्धों ने लोगों से ₹370 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की, ”जांचकर्ता ने कहा।

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