200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा, धरम सिंह मीणा के खिलाफ दायर एक पूरक शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया, जिसमें जेल में बंद व्यवसायी सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को अवगत कराया कि आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान की गई है।

एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच चल रही है। अदालत ने ईडी से जांच की प्रगति और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है, इसकी जानकारी देने को कहा क्योंकि यह पिछले चार साल से चल रहा है।

अदालत ने कहा, "आरोपी जेल में हैं और उन आरोपियों के संबंध में जांच की क्या स्थिति है? वे कह रहे हैं कि मुकदमे में देरी हो रही है।"

आरोपी व्यक्तियों को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके खिलाफ जांच करने के बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया था। आरोपी व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तार अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं।

सुकेश चंद्रशेखर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं जबकि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज भी आरोपी हैं. मामले में अन्य आरोपी भी हैं।

जैकलीन फर्नांडीज फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं।

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा सुकेश और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

इसके बाद ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामला।

चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारी बनकर अदिति से पैसे लिए और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा किया। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान एक स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का वादा किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। (एएनआई)