सेबी ने मेहुल चोकसी के खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त किए

Mumbai (Maharashtra) [India] मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], (एएनआई): वित्तीय बाजार नियामक सेबी ने बैंकों और म्यूचुअल फंडों से भगोड़े मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने को कहा है ताकि गीतांजलि जेम्स के शेयरों से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये का बकाया वसूला जा सके। 2.1 करोड़ रुपये के बकाये में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना, 60 लाख रुपये ब्याज (फरवरी 2022 से मई 2025 तक 1 प्रतिशत प्रति माह) और 1,000 रुपये वसूली लागत शामिल है। 15 मई, 2025 को सेबी ने मेहुल चोकसी को एक नोटिस भेजकर 15 दिनों में बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। सेबी ने कहा कि ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

सेबी ने बैंकों को लिखे अपने पत्र में लिखा है, "चूंकि डिफॉल्टर द्वारा कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है और यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर आपके बैंक में रखे गए बैंक खातों में मौजूद राशि/आय का निपटान कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप रिकवरी सर्टिफिकेट के तहत देय राशि की वसूली में देरी होगी या बाधा आएगी।" भारत में म्यूचुअल फंड को भी इसी तरह का पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे उसके डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने के लिए कहा गया है। सेबी ने बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डिफॉल्टर के खातों से कोई डेबिट न किया जाए, यदि कोई हो। बैंकों से डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकर और नवीनतम वर्ष के लिए बैंक स्टेटमेंट सहित खातों का विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसी तरह, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत डिफॉल्टर द्वारा रखे गए खातों/फोलियो का विवरण, खाता विवरणों की एक प्रति और उक्त खातों/फोलियो की कुर्की की पुष्टि प्रदान करें। मेहुल चोकसी एक भगोड़ा भारतीय व्यवसायी है जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में मुख्य आरोपी है। घोटाले में जांच एजेंसियों को उनके भतीजे नीरव मोदी की भी तलाश है। दोनों पर बैंक से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पीएनबी ने 25 जनवरी, 2018 को घोटाले का पर्दाफाश किया और 29 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वह भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी, संपत्ति की डिलीवरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वांछित है। चोकसी जनवरी 2018 में देश छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया था। इस साल अप्रैल में बेल्जियम की एक अदालत ने चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। भारतीय अधिकारियों के आधिकारिक अनुरोध के बाद अप्रैल में उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।