सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर फंड डायवर्जन मामले में 5 संस्थाओं को डिमांड नोटिस जारी किया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर के फंड डायवर्जन और धोखाधड़ी को छुपाने के लिए गलत बयानी के मामले में पांच संस्थाओं को नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर 5.7 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।

इसके अलावा, नियामक ने निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्तियों और खातों को जब्त करने की चेतावनी दी। नोटिस पाने वाली पांच इकाइयां सौभाग्य बिल्डकॉन, ज़ोल्टन प्रॉपर्टीज, टाइगर डेवलपर्स, टोरस बिल्डकॉन और रोज़स्टार मार्केटिंग हैं।

मई 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में संस्थाओं द्वारा विफल रहने के बाद डिमांड नोटिस आया। गुरुवार को जारी पांच नोटिसों में सेबी ने उन्हें 15 दिनों के भीतर 5.7 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

बकाया भुगतान न करने की स्थिति में नियामक उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करके और बेचकर राशि की वसूली करेगा। इसके अलावा, उनके बैंक खातों की कुर्की का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही, नियामक राशि वसूलने के लिए गिरफ्तारी और जेल में हिरासत का रास्ता अपनाता है।

इस महीने की शुरुआत में सेबी ने इसी मामले में चार इकाइयों को डिमांड नोटिस जारी किया था। मई 2022 में, सेबी ने 32 संस्थाओं पर कुल 38.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफएचएल) के फंड के हेरफेर और धोखाधड़ी को छिपाने के लिए गलत बयानी से संबंधित मामले में ये पांच इकाइयां शामिल थीं। इसने पांचों संस्थाओं पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

मामला 2018 का है जब एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि सूचीबद्ध एफएचएल के प्रमोटरों ने कथित तौर पर सूचीबद्ध कंपनी से बड़े पैमाने पर धन निकाला था।

इसमें यह भी बताया गया कि एफएचएल के वैधानिक ऑडिटर डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी ने कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों पर तब तक हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था जब तक कि फंड का हिसाब नहीं दे दिया गया।

इसके बाद, नियामक ने पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन की जांच के लिए मामले की जांच शुरू की।

अपनी जांच में, सेबी ने पाया कि एफएचएल के पूर्व प्रमोटरों द्वारा अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) या विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं को अल्पकालिक ऋण के माध्यम से निवेश के मुखौटे के पीछे एक सूचीबद्ध कंपनी के संसाधनों को फ़नल करने के लिए धोखाधड़ी की एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई थी। आरएचसी होल्डिंग के लाभ के लिए, एक इकाई जिसका अप्रत्यक्ष स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण पूर्ववर्ती प्रवर्तकों के पास था।

एफएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड के माध्यम से कुल मिलाकर 397 करोड़ रुपये की धनराशि एफएचएल से आरएचसी होल्डिंग में भेज दी गई। कथित तौर पर धनराशि संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई थी।