Sebi ने अरशद वारसी, पत्नी और 57 अन्य पर 5 साल का बाजार प्रतिबंध लगाया

Mumbai मुंबई: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य लोगों को 1-5 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। नियामक ने वारसी और उनकी पत्नी मारिया पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो से संबंधित एक मामले में आया है, जिसमें निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह दी गई थी। सेबी ने पाया कि अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये और उनकी पत्नी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था।

सेबी के आदेश के अनुसार, "यह ध्यान देने योग्य है कि अरशद हुसैन वारसी ने 27 जून, 2023 को सेबी के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा था कि अपने खाते में ट्रेड करने के अलावा, वह अपनी पत्नी (नोटिसी 61) और भाई (नोटिसी 62) के खातों से भी ट्रेडिंग कर रहा था। नोटिसी 60 के सबमिशन से यह भी पता चलता है कि आहुति मिस्त्री ने अरशद वारसी के मैनेजर के रूप में काम किया।"

सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के प्रमोटरों सहित 57 अन्य संस्थाओं पर 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया। प्रतिबंध के अलावा, सेबी ने इन संस्थाओं को जांच अवधि के अंत से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 58.01 करोड़ रुपये के कुल अवैध लाभ को वापस करने का भी निर्देश दिया।

पूंजी बाजार नियामक ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा थे। आदेश में कहा गया है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के आरटीए के निदेशक सुभाष अग्रवाल ने मनीष मिश्रा और प्रमोटरों के बीच मध्यस्थ का काम किया।

सेबी को शिकायतें मिलीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसबीएल के शेयरों में मूल्य हेरफेर और उसके बाद शेयरों की बिक्री की गई। शिकायतों में यह भी कहा गया कि निवेशकों को लुभाने के लिए यूट्यूब वीडियो को गलत सामग्री के साथ अपलोड किया जा रहा था और वीडियो को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए करोड़ों का भुगतान किया गया मार्केटिंग अभियान चलाया गया। शिकायतकर्ता ने यूट्यूब वीडियो के लिंक, यूट्यूब चैनलों के नाम और वीडियो अपलोड किए जाने की तारीखें भी बताईं।

सेबी ने शिकायतों की जांच की और प्रथम दृष्टया पाया कि एसबीएल के शेयरों में शुद्ध विक्रेता यूट्यूब चैनलों के निर्माता से जुड़े थे, जिसमें शेयर के लिए गलत सामग्री और अवास्तविक लक्ष्य मूल्य वाले वीडियो अपलोड किए गए थे, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निवेशकों को शेयर में निवेश करने के लिए प्रभावित करना और प्रेरित करना था। बाजार नियामक के अनुसार, "15 नोटिस प्राप्तकर्ताओं के परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए गए और विभिन्न नोटिस प्राप्तकर्ताओं के बयान शपथ पर दर्ज किए गए।"