RBI ने काकीनाडा सीपोर्ट्स मामले में FEMA उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया

नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के शुक्रवार के बयान के मुताबिक, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के सेक्शन 15 के तहत काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड के मामले में 12 दिसंबर, 2025 को एक कंपाउंडिंग ऑर्डर जारी किया है, जिसके चलते FEMA के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई खत्म हो गई है।

बयान में कहा गया है कि ED से "नो ऑब्जेक्शन" सर्टिफिकेट जारी होने के बाद RBI ने यह ऑर्डर पास किया।

मामले में मिली भरोसेमंद जानकारी के आधार पर, ED ने FEMA के नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ जांच की। जांच पूरी करने के बाद, ED ने FEMA के सेक्शन 16 के तहत 5 सितंबर, 2024 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने एक शिकायत दर्ज की, जिसमें FEMA के तहत अलग-अलग उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया, जिनके लिए अब कंपाउंडिंग की गई है।

इन नियमों के उल्लंघन में 22.88 करोड़ रुपये के विदेशी इनवर्ड पेमेंट की देर से रिपोर्टिंग, 23.31 करोड़ रुपये के शेयर जारी करने के बाद फॉर्म FCGPR फाइल करने में देरी और FEMA के शेड्यूल 1 से 20 के पैराग्राफ 8 के तहत 7.21 करोड़ रुपये के शेयरों के अलॉटमेंट में देरी शामिल है।

एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने FEMA के सेक्शन 16 के तहत 30 सितंबर, 2024 को कंपनी और उसके डायरेक्टर्स और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो कानून के उल्लंघन के समय कंपनी के बिजनेस के संचालन के लिए इंचार्ज और जिम्मेदार थे।

कंपनी ने बाद में, एक्ट के सेक्शन 15 के प्रोविजन्स के अनुसार FEMA के तहत नियमों के उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए RBI के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की। ​​बयान में कहा गया है कि RBI के रेफरेंस पर, ED ने एक्ट की असली भावना के अनुसार ऐसी कंपाउंडिंग के लिए अपनी "नो ऑब्जेक्शन" दी।

इसलिए, RBI ने ED के “नो ऑब्जेक्शन” के आधार पर, 12 दिसंबर, 2025 के कंपाउंडिंग ऑर्डर के ज़रिए उल्लंघन को 21.68 लाख रुपये के एकमुश्त पेमेंट के साथ कंपाउंड कर दिया है। बयान में आगे कहा गया है कि इसके कारण FEMA के नियमों के तहत एडज्यूडिकेशन की कार्यवाही खत्म हो गई है और कंपनी के खिलाफ आगे केस भी चल रहा है।