PNB scam नीरव मोदी का भाई अमेरिका में हिरासत में, ED-CBI ने किया प्रत्यर्पण का अनुरोध

New Delhi नई दिल्ली: अमेरिकी अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रत्यर्पण अनुरोधों के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के अधीन नेहल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जिसके दौरान नेहल मोदी जमानत मांग सकते हैं। उम्मीद है कि अमेरिकी अभियोजक इस कदम का विरोध करेंगे। गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रत्यर्पण याचिका से उपजी है। अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा की गई कार्यवाही दो आरोपों पर आधारित है - धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत धन शोधन का एक मामला और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों का गायब होना) के तहत आपराधिक साजिश का एक मामला।

नेहल मोदी (46) कथित तौर पर 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में आरोपी है - सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक - कथित तौर पर उसके, नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा रची गई। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करके पीएनबी से लगभग 6,498 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जबकि शेष राशि उसके चाचा ने इसी तरह की कार्यप्रणाली में गबन की। बेल्जियम के एंटवर्प में जन्मे और पले-बढ़े और अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में पारंगत नेहल दीपक मोदी अपने भाई नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को कथित तौर पर सफेद करने के आरोप में भारत में वांछित हैं, जो लंदन की जेल में बंद हैं और भारत में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि नेहल मोदी ने भारतीय वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों और अपतटीय लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा दायर अलग-अलग आरोपपत्रों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी के आरोपपत्र में नेहल मोदी पर सबूत नष्ट करने और नीरव मोदी को उसके कथित अवैध कार्यों में “जानबूझकर और जानबूझकर” सहायता करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि पीएनबी घोटाले के प्रकाश में आने के बाद, नेहल मोदी ने नीरव मोदी के करीबी विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली के साथ मिलकर “दुबई से 50 किलोग्राम सोना और पर्याप्त नकदी पहुंचाई”, और डमी निदेशकों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को उसकी पहचान न बताएं।

सीबीआई द्वारा प्रस्तुत पूरक आरोपपत्र में नेहल मोदी को आरोपी संख्या 27 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें उन पर कथित आपराधिक साजिश को छिपाने के लिए दुबई में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर, इंटरपोल ने नेहल मोदी के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया, ताकि उसे खोजने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इसे सार्वजनिक किया जा सके।

इंटरपोल द्वारा अपने सदस्य देशों को जारी किया गया रेड नोटिस, प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित व्यक्तियों के स्थान और अनंतिम हिरासत की मांग करता है। नेहल मोदी ने इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण आयोग (CCF) के समक्ष नोटिस के खिलाफ अपील की थी, लेकिन CBI द्वारा विस्तृत खंडन प्रस्तुत करने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। CBI ने नेहल मोदी पर नीरव मोदी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दुबई स्थित शेल कंपनियों के निदेशकों को धमकाने का आरोप लगाया है, ताकि धोखाधड़ी वाले व्यापार को वैधता प्रदान की जा सके। इन व्यक्तियों को कथित तौर पर दुबई से काहिरा स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके दौरान सबूत मिटाने के लिए उनके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सर्वर नष्ट कर दिए गए थे।

नीरव मोदी की कंपनियों के कर्मचारी इन व्यक्तियों को कथित तौर पर दुबई और हांगकांग स्थित कंपनियों के वास्तविक मालिक के रूप में गलत तरीके से घोषित करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इन संस्थाओं को नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित तीन फर्मों - डायमंड्स आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स के साथ वैध निर्यात-आयात लेनदेन में संलग्न के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन फर्मों पर विदेशी बैंकों द्वारा जारी क्रेता ऋण से अवैध रूप से लाभ उठाने का आरोप है, जो कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से, मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए एलओयू के बल पर किया गया था।