PNB scam ईडी ने मेहुल चोकसी की 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की वसूली शुरू की

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने 13,000 करोड़ रुपये के कथित पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की वापसी शुरू कर दी है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मुंबई स्थित एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद इस मामले में सही मालिकों को ‘संपत्ति की वापसी’ शुरू की है। “आदेश के अनुपालन में, संपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (चोकसी की एक कंपनी) के परिसमापक को सौंप दी गई है।” “सौंपी गई संपत्तियों में पूर्वी मुंबई के सांताक्रूज में खेनी टॉवर में छह फ्लैट और महाराष्ट्र की राजधानी में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एसईईपीजेड) में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं,” इसने कहा।

ईडी ने चोकसी के खिलाफ इस पीएमएलए मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और अदालत ने इन सभी संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दी है। एजेंसी ने कहा कि उसने पुनर्स्थापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए “सक्रिय कदम” उठाए और जांच एजेंसी ने प्रभावित बैंकों के साथ मिलकर “एक आम रुख अपनाने पर सहमति जताई” और अदालत का रुख किया। अदालत ने 10 सितंबर को आदेश दिया कि ईडी बैंकों, गीतांजलि समूह की विभिन्न कंपनियों के परिसमापकों को जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने में “सुविधा” प्रदान करेगा। इसने यह भी निर्देश दिया कि उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद बिक्री की आय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और आईसीआईसीआई बैंक (प्रभावित ऋणदाता) में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी। चोकसी भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। चोकसी, उसके भतीजे, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों पर 2018 में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स और अन्य ने "कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी करके एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवाए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एफएलसी (विदेशी ऋण पत्र) बढ़ाए।" भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव मोदी इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में वहां के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।