एनएफटी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग अगली बड़ी चिंता

क्रिप्टोकरेंसी, आतंकी समूहों और अपराधियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और 'हवाला' लेनदेन के लिए उनके दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) की खरीद और बिक्री के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ रही है। ब्लॉकचैन डेटा प्लेटफॉर्म Chainalysis की एक रिपोर्ट के अनुसार, NFT मार्केटप्लेस पर गतिविधि का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ हिस्सा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, देखा गया।

बुधवार की देर रात रिपोर्ट में कहा गया, "भौतिक कला में मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन हम एनएफटी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का अधिक विश्वसनीय अनुमान लगा सकते हैं, ब्लॉकचेन की अंतर्निहित पारदर्शिता के लिए धन्यवाद।" 2021 की तीसरी तिमाही में अवैध पतों से एनएफटी मार्केटप्लेस को भेजे जाने वाले मूल्य में काफी उछाल आया, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी के $ 1 मिलियन को पार कर गया। चौथी तिमाही में यह आंकड़ा फिर से बढ़ गया, जो केवल 1.4 मिलियन डॉलर से कम था। रिपोर्ट में कहा गया है, "दोनों तिमाहियों में, इस गतिविधि का अधिकांश हिस्सा घोटाले से जुड़े पतों से आया है, जो खरीदारी करने के लिए एनएफटी मार्केटप्लेस को फंड भेजते हैं।" दोनों तिमाहियों में बाजारों में भी बड़ी मात्रा में चोरी की गई धनराशि भेजी गई। रिपोर्ट में कहा गया है, "शायद, सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी तिमाही में, हमने एनएफटी मार्केटप्लेस को प्रतिबंध जोखिम वाले पते से लगभग $ 284,000 मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भेजी।" एनएफटी ब्लॉकचेन पर डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को छवियों, वीडियो, ऑडियो, भौतिक वस्तुओं, सदस्यता और अनगिनत अन्य विकासशील उपयोग के मामलों से जोड़ा जा सकता है।

NFT की लोकप्रियता 2021 में आसमान छू गई। Chainalysis ने ERC-721 और ERC-1155 अनुबंधों को भेजे गए न्यूनतम $44.2 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक किया - एनएफटी मार्केटप्लेस और संग्रह से जुड़े दो प्रकार के एथेरियम स्मार्ट अनुबंध - 2020 में केवल $106 मिलियन से ऊपर। कुछ एनएफटी विक्रेता वॉश ट्रेडिंग के साथ हत्या भी कर रहे हैं। वॉश ट्रेडिंग से तात्पर्य लेनदेन के निष्पादन से है जिसमें विक्रेता किसी परिसंपत्ति के मूल्य और तरलता की भ्रामक तस्वीर को चित्रित करने के लिए व्यापार के दोनों किनारों पर होता है; यह एनएफटी के लिए चिंता का एक अन्य क्षेत्र है।

ब्लॉकचैन विश्लेषण का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने 262 उपयोगकर्ताओं की पहचान की, जिन्होंने एनएफटी को 25 से अधिक बार स्व-वित्तपोषित पते पर बेचा। 110 लाभदायक वॉश व्यापारियों ने सामूहिक रूप से इस गतिविधि से लगभग $8.9 मिलियन का लाभ कमाया, 152 लाभहीन वॉश व्यापारियों द्वारा किए गए नुकसान में $416,984 को बौना बना दिया। "इससे भी बुरी बात यह है कि $8.9 मिलियन की बिक्री से उन अनपेक्षित खरीदारों को प्राप्त होने की संभावना है, जो मानते हैं कि वे जिस एनएफटी को खरीद रहे हैं, वह मूल्य में बढ़ रहा है, एक अलग कलेक्टर से दूसरे को बेचा जाता है," चैनालिसिस ने कहा। रिपोर्ट में कहा गया है, "एनएफटी दुरुपयोग की संभावना प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि चूंकि हमारा उद्योग उन सभी तरीकों पर विचार करता है, जिससे यह नया परिसंपत्ति वर्ग बदल सकता है कि हम ब्लॉकचैन को भौतिक दुनिया से कैसे जोड़ते हैं।"

पिछले साल नवंबर में भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेनदेन का खुलासा किया गया था। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी कृत्यों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क वेब पर डिजिटल सिक्कों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला-आधारित लेनदेन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इंडिया।