कर्नाटक के सहकारी बैंकों में आईटी के छापे में 1,000 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च का खुलासा हुआ

आयकर विभाग ने हाल ही में कर्नाटक के कई सहकारी बैंकों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की और पाया कि वे अपने ग्राहकों की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं के धन के रूटिंग में लगे हुए हैं ताकि वे अपनी कर देनदारियों से बचने में सक्षम हो सकें, इसने एक बयान में घोषणा की।

अभ्यास 31 मार्च, 2023 को शुरू किया गया था और 16 परिसरों के करीब कवर किया गया था। आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है, "इन लाभार्थी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा इस तरह से बोगस खर्च लगभग 1,000 करोड़ रुपये हो सकता है।"

व्यापारिक संस्थाओं में ठेकेदार और रियल एस्टेट कंपनियां शामिल थीं।

साक्ष्य मिले और जब्त किए गए

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि कई आपत्तिजनक सबूत मिले हैं जिनमें हार्ड कॉपी दस्तावेज और सॉफ्ट कॉपी डेटा शामिल हैं और तलाशी के दौरान उन्हें जब्त कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार जब्त किए गए सबूतों से पता चला है कि ये बैंक "विभिन्न काल्पनिक गैर-मौजूदा संस्थाओं के नाम पर विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए डिस्काउंट बियरर चेक" में शामिल थे।

नकदी व जेवरात जब्त किए हैं

तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 3.3 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब सोने के आभूषण भी जब्त किए गए।

इसके अतिरिक्त, छापे के दौरान यह भी पाया गया कि इस तरह के बियरर चेक पर छूट देते समय केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "छूट के बाद राशि इन सहकारी बैंकों के साथ बनाए गए कुछ सहकारी समितियों के बैंक खातों में जमा की गई थी। यह भी पता चला है कि कुछ सहकारी समितियों ने बाद में अपने खातों से नकद में धन वापस ले लिया और व्यावसायिक संस्थाओं को नकद वापस कर दिया।"

बेहिसाब पैसा

इसके अलावा, तलाशी के दौरान यह भी पाया गया कि इन सहकारी बैंकों के प्रबंधन ने अपनी अचल संपत्ति और अन्य व्यवसायों के माध्यम से बेहिसाब पैसा पैदा किया था।

बयान में यह भी कहा गया है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

एजेंसियों से इनपुट के साथ