Inside Hindenburg's claims: सेबी प्रमुख के कथित हितों के टकराव विदेशी फंड जांच से संबंध

मुंबई MUMBAI: अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को आरोप लगाया कि सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने उन्हीं 'अस्पष्ट' ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंडों में गुप्त हिस्सेदारी रखी है, जिनका इस्तेमाल अरबपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था, जिसे 'धन गबन कांड' कहा जाता है। हिंडनबर्ग ने सुझाव दिया कि यही कारण है कि भारत का पूंजी बाजार नियामक अडानी समूह की गहन जांच करने के लिए उत्सुक नहीं था। जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके कारण कंपनी के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई। अडानी समूह ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके रुख का समर्थन किया है।

पिछले साल, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सेबी ने अडानी मामले में अपनी जांच में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल नहीं किए हैं। शॉर्ट-सेलर ने शनिवार देर रात जारी एक नई रिपोर्ट में कहा, "हमें संदेह है कि अडानी समूह में संदिग्ध अपतटीय शेयरधारकों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा, विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए गए समान फंडों के साथ अध्यक्ष माधबी बुच की संलिप्तता के कारण हो सकती है।" हिंडनबर्ग के अनुसार, व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि बुच और उनके पति ने पहली बार 5 जून, 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ खाता खोला था। "'IPE प्लस फंड" एक छोटा अपतटीय मॉरीशस फंड है जिसे अडानी के निदेशक ने इंडिया इंफोलाइन (IIFL) के माध्यम से स्थापित किया है,

जो जर्मन वायरकार्ड घोटाले से जुड़ी एक सूचीबद्ध धन प्रबंधन फर्म है। हिंडनबर्ग ने कहा कि विनोद अडानी ने कथित तौर पर इस संरचना का उपयोग भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए किया था, जिसमें कथित तौर पर अडानी समूह को बिजली उपकरणों के ओवर-इनवॉइसिंग से प्राप्त धन शामिल था।" रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर सेबी वास्तव में अपतटीय फंड धारकों को ढूंढना चाहता था, तो शायद सेबी अध्यक्ष आईने में देखकर शुरुआत कर सकते थे। हमें यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि सेबी उस राह पर चलने में अनिच्छुक थी जो उसके अपने अध्यक्ष तक ले जा सकती थी।" विशेष रूप से, बुच को अप्रैल 2017 में सेबी का "पूर्णकालिक सदस्य" नियुक्त किया गया था।

हिंडनबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि IIFL में एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित निधियों की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत "वेतन" है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन होने का अनुमान है। हिंडनबर्ग ने उल्लेख किया कि 25 फरवरी, 2018 को बुच ने व्यक्तिगत रूप से अपने निजी जीमेल खाते का उपयोग करके इंडिया इंफोलाइन को लिखा था, जो अपने पति के नाम से व्यवसाय कर रही थी, ताकि फंड में इकाइयों को भुनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, 22 मार्च, 2017 को, बुच की राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले, उनके पति, धवल ने ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड (GDOF) में उनके निवेश के बारे में मॉरीशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को लिखा था।

हिंडनबर्ग ने दावा किया कि यह वही मॉरीशस-पंजीकृत "सेल" है फंड को विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जटिल संरचना में कई परतें मिलीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक जटिल संरचना में, विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित कंपनी ने बरमूडा में "ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड" (GDOF) में निवेश किया, जो एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र और कर पनाहगाह है, जिसने फिर मॉरीशस में पंजीकृत एक फंड IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया, जो एक और कर पनाहगाह है। एक वित्तीय दैनिक द्वारा की गई एक अलग जांच से पता चला है कि GDOF के मूल फंड- बरमूडा स्थित ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड (GOF) का इस्तेमाल अडानी के दो सहयोगियों द्वारा "अडानी समूह के शेयरों में बड़ी मात्रा में पोजीशन हासिल करने और उनका व्यापार करने के लिए" किया गया था।