एफटीएक्स में भारतीय मूल के इंजीनियर निषाद सिंह ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया

विफल क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफटीएक्स के 27 वर्षीय भारतीय मूल के पूर्व शीर्ष कार्यकारी निषाद सिंह ने अब बंद हो चुके एक्सचेंज में कथित अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

सिंह एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व सह-प्रमुख अभियंता थे।

उन्होंने छह साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया है, जिसमें वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और संघीय अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश शामिल है।

सिंह एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के तीसरे शीर्ष कार्यकारी और करीबी विश्वासपात्र हैं जिन्होंने अपना दोष स्वीकार किया और अभियोजकों के साथ सहयोग किया।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और एफटीएक्स की बहन हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के पूर्व प्रमुख कैरोलिन एलिसन, दोनों ने पिछले साल दोषी ठहराया और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सहयोग कर रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में, संघीय अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाने का आरोप लगाया था।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मंगलवार को सिंह पर आरोप लगाया।

एक समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी सिंह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।

सिंह ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में उनके खिलाफ अलग, समानांतर कार्रवाई में वस्तुओं की धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए एक दोषी याचिका दर्ज की।

एसईसी की शिकायत के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा निवेशकों को दिए गए झूठे आश्वासन के बावजूद कि एफटीएक्स एक सुरक्षित क्रिप्टो था, सिंह ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया, जिसने एफटीएक्स ग्राहक फंड को अल्मेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड और वैंग के स्वामित्व वाली एक क्रिप्टो हेज फंड में डायवर्ट करने की अनुमति दी। ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए परिष्कृत जोखिम शमन उपायों के साथ एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अल्मेडा बिना किसी विशेष विशेषाधिकार के सिर्फ एक अन्य ग्राहक था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह को पता था या पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान झूठे और भ्रामक थे।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंह एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार थे। जैसे ही एफटीएक्स पतन के करीब पहुंचा, सिंह ने एफटीएक्स से लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर व्यक्तिगत उपयोग और व्यय के लिए वापस ले लिए, जिसमें एक मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान शामिल है।