भारत, Qatar ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने में सहयोग पर चर्चा की

New Delhiनई दिल्ली: कतर की वित्तीय खुफिया इकाई के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एफआईयू-आईएनडी के प्रमुख विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में अपने भारतीय समकक्ष से दो दिवसीय यात्रा के दौरान मुलाकात की, जो आज संपन्न हुई। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों एफआईयू के बीच संबंधों को मजबूत करना और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था।

चर्चा के दौरान अग्रवाल और एफआईयू-कतर के प्रमुख शेख अहमद अल थानी ने मौजूदा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने की प्रथाओं की समीक्षा की और सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज की।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह बैठक दोनों पक्षों के लिए उपयोगी साबित हुई, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक क्षेत्राधिकार में प्रयुक्त आईटी प्रणालियों, एफआईयू-आईएनडी की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल (एफपीएसी), एएमएल/सीएफटी के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन के लिए निजी-निजी भागीदारी (एआरआईएफएसी), रणनीतिक विश्लेषण और दोनों एफआईयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों जैसे विषयों की जांच की। वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (वीडीए-एसपी) के साथ एफआईयू-आईएनडी के अनुभव पर भी प्रकाश डाला गया, साथ ही सूचना विनिमय के प्रभावी तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया।" FIU-कतर ने FIU-IND की IT प्रणाली, FINNET 2.0 की प्रशंसा की, तथा इसे किसी भी FIU द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक बताया।

उन्होंने FIU-IND की निजी-निजी भागीदारी पहल को समझने में भी रुचि व्यक्त की, जो AML/CFT व्यवस्था में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग का समर्थन करती है। FIU-कतर और FIU-IND ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मामलों पर पिछले कुछ वर्षों में अनौपचारिक रूप से सहयोग किया है। दोनों FIU एग्मोंट समूह और FATF के सदस्य हैं तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

जून 2016 में, दोनों FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और संबंधित अपराधों पर सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शेख अहमद अल थानी ने अपने भारतीय समकक्ष को निकट भविष्य में FIU-कतर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। (ANI)