आयकर विभाग ने पूर्व कोष प्रबंधक से बेहिसाब 55 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली: एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेन जोशी, संबंधित शेयर दलालों, बिचौलियों और एंट्री ऑपरेटरों पर 28 जुलाई को छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की है और 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगा दी है.

मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भु और कोलकाता में 25 परिसरों पर छापे मारे गए। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा है कि छापेमारी के दौरान नकद ऋण, सावधि जमा, अचल संपत्तियों और उनके जीर्णोद्धार आदि में बड़े पैमाने पर बेहिसाब निवेश के सबूत भी मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है. जोशी पर कुछ विदेशी न्यायालयों में स्थित दलालों और व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है।

आयकर विभाग ने एक बयान में (फंड मैनेजर के नाम का उल्लेख किए बिना) कहा कि दलालों और बिचौलियों ने इस तरह की सूचनाओं का इस्तेमाल शेयर बाजार में अवैध लाभ के लिए अपने स्वयं के खाते या अपने ग्राहकों के खाते में इस तरह के शेयरों में व्यापार करके किया।

विभाग ने कहा कि वीरेन जोशी के परिवार के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि उपरोक्त कार्यों से उत्पन्न बेहिसाब नकदी मुख्य रूप से कोलकाता स्थित मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी।

यह आरोप लगाया गया है कि इन बैंक खातों से धन को कंपनियों, भारत में निगमित संस्थाओं और अन्य कम कर क्षेत्राधिकारों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। विभाग ने कहा, "जब्त किए गए सबूतों के एकत्रीकरण ने पूर्व फंड मैनेजर, बिचौलियों, शेयर दलालों और प्रवेश ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ का खुलासा किया है।"

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वीरेन जोशी पर कुछ विदेशी न्यायालयों में स्थित दलालों / बिचौलियों और व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया है।