अवैध क्रिप्टो व्यापार: संघ सरकार ने ईडी को 20 फर्मों की जांच करने के लिए कहा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक हालिया निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रूप से क्रिप्टो मुद्राओं (आभासी मुद्रा) में अवैध व्यापार करने और कम समय में उच्च रिटर्न का वादा करने के लिए 20 फर्मों के एक समूह को अपने दायरे में लिया है।

मंत्रालय ने ईडी को फर्मों की गतिविधियों की जांच करने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, इसके शिकायत प्रकोष्ठ को फर्मों की गतिविधियों के खिलाफ जनता से कई शिकायतें मिलीं, एजेंसी सूत्रों ने कहा..

केंद्र ने ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को अलर्ट किया

केंद्र ने 20-विषम फर्मों की गतिविधियों में वृद्धि के बारे में सीबीआई और अन्य केंद्रीय / राज्य जांच एजेंसियों के साथ ईडी को सतर्क किया। एक क्रिप्टो मुद्रा एक डिजिटल मुद्रा है जिसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसे बनाए रखने या बनाए रखने के लिए सरकार या बैंक जैसे किसी केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर नहीं है।

ईडी के एक सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने ईडी को उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने और अवैध रूप से क्रिप्टो व्यापार चलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ जांच करने की आवश्यकता के बारे में बताया।

अधिकारी ने कहा, "ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम के मद्देनजर फर्मों की गतिविधियों से संबंधित जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।"

वित्त मंत्रालय की विशेष बोर्ड बैठक के बाद जारी हुए निर्देश

सूत्र ने कहा, "वित्त मंत्रालय के शिकायत प्रकोष्ठ में फर्मों के खिलाफ कई भौतिक सार्वजनिक शिकायतों की प्राप्ति के मद्देनजर इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की हाल ही में हुई विशेष बोर्ड बैठक के बाद निर्देश जारी किए गए थे।"

सूत्र ने कहा, "ये संस्थाएं बहुत अधिक रिटर्न का वादा कर रही हैं, वित्तीय अधिकारियों के साथ पंजीकृत होने का झूठा दावा कर रही हैं और उच्च रिटर्न का वादा करते हुए अवैध क्रिप्टो मुद्रा व्यापार चला रही हैं।"

केंद्र का संदेश ईडी, सीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, निजी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अध्यक्षों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, एजेंसी को भेजा गया था। सूत्रों ने कहा।