आईएल एंड एफएस घोटाला: ईडी ने फर्म के पूर्व लेखा परीक्षकों पर छापा मारा

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने बुधवार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) की दो पूर्व ऑडिटर फर्म बीएसआर एंड एसोसिएट्स और डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स के परिसरों पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य की जांच के तहत छापा मारा। वित्तीय अनियमितताएं।

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, आईएल एंड एफएस ने 2018 में दिवालिएपन के लिए 91,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल कर्ज के बोझ के साथ दायर किया था, क्योंकि वरिष्ठ प्रबंधन ने खातों में गड़बड़ी करके और बैलेंस शीट को बढ़ाकर कंपनी की कीमत पर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया था।

ईडी ने 2019 में आईएल एंड एफएस में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की

रिपोर्टों के अनुसार, कर्ज के बोझ और आईएल एंड एफएस समूह की कंपनियों की चूक की श्रृंखला ने 2018 में भारत में मुद्रा बाजारों के पतन की धमकी दी थी। सरकार ने तब IL&FS का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और चूक को नियंत्रित करने और पूंजी बाजार में विश्वास और वित्तीय स्थिरता बहाल करने के लिए अक्टूबर 2018 में एक नया बोर्ड नियुक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें दोनों कंपनियों के खिलाफ एसएफआईओ की जांच रद्द कर दी गई थी, कंपनी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ किया गया था और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को आईएल एंड एफएस के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई थी।

ईडी ने आईएल एंड एफएस समूह की कंपनियों आईआरएल और आईटीएनएल और उनके अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद 2019 में आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

एजेंसी ने IFIN के निदेशकों की समिति के पूर्व सदस्य अरुण कुमार साहा और ITNL के पूर्व प्रबंध निदेशक करुणाकरण रामचंद को गिरफ्तार किया था और बाद में मुंबई में एक विशेष PMLA अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था।

संघीय एजेंसी ने IFIN और उसके अधिकारियों के खिलाफ SFIO द्वारा दायर एक शिकायत और मामले में विभिन्न संस्थाओं की संपत्ति कुर्क करने का भी संज्ञान लिया।