IDFC फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया

New Delhi: IDFC फर्स्ट बैंक ने रविवार को अपनी चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के अकाउंट्स से जुड़े 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का खुलासा किया। बैंक ने कहा कि जांच पूरी होने तक चार संदिग्ध अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह लागू कानून के मुताबिक, जिम्मेदार कर्मचारियों और दूसरे बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी, सिविल और क्रिमिनल एक्शन लेगा।

फाइलिंग में कहा गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारी हरियाणा सरकार से जुड़े अकाउंट्स से 590 करोड़ रुपये की फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल थे। फाइलिंग के मुताबिक, "बैंक ने पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा। बैंक ने कुछ बेनिफिशियरी बैंकों को इन बैंकों में रखे संदिग्ध अकाउंट्स में बैलेंस लियन मार्क करने के लिए रिकॉल रिक्वेस्ट भेजी है।"

इसके अलावा, बैंक एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बाहरी एजेंसी को अपॉइंट करने की प्रोसेस में है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बैंक को हरियाणा सरकार के एक खास डिपार्टमेंट से अपना अकाउंट बंद करने और दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली थी।

इस प्रोसेस में, बताई गई रकम और अकाउंट में बैलेंस में कुछ अंतर देखा गया।

इसमें आगे बताया गया, “18 फरवरी, 2026 के बाद से, हरियाणा सरकार की कुछ दूसरी एंटिटीज़ ने बैंक में अपने-अपने अकाउंट्स के बारे में बैंक से बात की। इस प्रोसेस के दौरान, अकाउंट में बैलेंस और बैंक में अकाउंट रखने वाली हरियाणा सरकार की इन एंटिटीज़ द्वारा बताए गए बैलेंस के बीच अंतर देखा गया।”

शुरुआती इंटरनल रिव्यू के आधार पर, यह मामला चंडीगढ़ में उक्त ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट किए जाने वाले हरियाणा सरकार के अंदर सरकार से जुड़े अकाउंट्स के एक खास ग्रुप तक ही सीमित है और “यह चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स तक नहीं फैलता है।”

बैंक ने कहा कि इसका असर आगे की जानकारी मिलने, क्लेम के वैलिडेशन, किसी भी तरह की रिकवरी, जिसमें दूसरे बैंकों में रखे गए फ्रॉड बेनिफिशियरी अकाउंट्स पर लियन मार्क करने की प्रोसेस के ज़रिए की गई रिकवरी भी शामिल है, फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन में शामिल दूसरी एंटिटीज़ की लायबिलिटीज़ और लीगल रिकवरी प्रोसेस के आधार पर तय किया जा सकता है।