बैंक और डिमैट अकाउंट से लेकर म्यूचुअल फंड जब्त

बाजार नियामक सेबी ने कुल 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुर्क करने का आदेश दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सेबी ने 2022 में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के लिए जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और एमडी और नीरव मोदी के मामा होने के साथ-साथ प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा थे। दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है।

2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत भाग गए। चोकसी कथित तौर पर एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी एक ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है। सेबी ने बुधवार को अटैचमेंट नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में 5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है।बकाया वसूलने के लिए, सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल- और म्यूचुअल फंड को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर द्वारा संचालित सभी लॉकर खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया है।

यह आरोप लगाया गया था

कुर्की की कार्रवाई से पहले सेबी ने 18 मई को चोकसी को डिमांड नोटिस भेजकर मामले में 5.35 करोड़ रुपए चुकाने और 15 दिनों के भीतर डिफॉल्ट करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने को कहा था। बैंक खातों को कुर्क करने की चेतावनी दी। अक्टूबर 2022 में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए सेबी ने उन पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाने के अलावा नियामक ने उन पर 10 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंध लगा दिया। मई 2022 में गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी की जांच के बाद नियामक ने चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।