पेटीएम पेयू और अन्य पेमेंट गेटवे कार्यालयों पर ईडी द्वारा ताजा छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चीनी ऋण ऐप से संबंधित एक मामले में पेमेंट गेटवे यानी पेटीएम और पेयू से संबंधित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ और कोलकाता में छापेमारी चल रही है.

ईडी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। 3 सितंबर को रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड सहित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के परिसरों पर छापे मारे गए। यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु सिटी द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के लिए कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।

ईडी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, यह सामने आया था कि ये संस्थाएं चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती हैं। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली यह है कि भारत के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और उन्हें उन संस्थाओं के डमी निदेशक बनाकर, वे अपराध की आय उत्पन्न कर रहे हैं," ईडी ने कहा था। कहा।

ईडी ने कहा था कि उनके संज्ञान में आया है कि ये संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास मौजूद विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के जरिए अपना संदिग्ध कारोबार कर रही थीं।

रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।

"खोज अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे एमसीए वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रही हैं और नकली हैं। ईडी अधिकारी ने कहा था कि इन चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।

इस बीच, एक रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा था, "हमारे कुछ व्यापारियों की कानून प्रवर्तन द्वारा करीब डेढ़ साल पहले जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने पूरी तरह से सहयोग और साझा किया है केवाईसी और अन्य विवरण। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।"

तलाशी अभियान अभी भी जारी है।