Marcellus के सीएफओ के खिलाफ कथित फंड हेराफेरी के लिए एफआईआर दर्ज

Business व्यापार: मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पंकज हरीश गुप्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन पर कंपनी के 1.18 करोड़ रुपये के फंड को निजी इस्तेमाल के लिए डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। यह प्राथमिकी 25 सितंबर को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(4) और 318(4) के तहत दर्ज की गई थी। कंपनी के कानूनी प्रमुख परिमल सिद्धांत देउस्कर ने शिकायत दर्ज कराई थी।

मनीकंट्रोल द्वारा प्राप्त प्राथमिकी के अनुसार, कथित हेराफेरी दिसंबर 2024 और जुलाई 2025 के बीच हुई, जिसमें कंपनी के एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट खाते और क्रेडिट कार्ड से अनधिकृत लेनदेन शामिल थे। फर्म की लेखा टीम द्वारा किए गए एक आंतरिक ऑडिट में संदिग्ध भुगतानों का पता चला, जिसके बाद वरिष्ठ प्रबंधन ने गुप्ता से पूछताछ की।

प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि गुप्ता ने कथित तौर पर व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड बिलों और अन्य निजी खर्चों के निपटान के लिए 1.18 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट करने की बात स्वीकार की। एफआईआर में दर्ज लेन-देन के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और एचडीएफसी सहित कई बैंकों को लगभग 1.18 करोड़ रुपये के 30 से ज़्यादा भुगतान किए गए।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुप्ता ने गबन की बात स्वीकार करते हुए एक नोटरीकृत घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे, साथ ही कथित तौर पर कड़ी कार्रवाई करने पर खुद को नुकसान पहुँचाने की चेतावनी भी दी थी।

इस मामले की जाँच इंस्पेक्टर रवींद्र अंबुजी वानी की निगरानी में पीएसआई सुधीर खेमसिंह राठौड़ कर रहे हैं।

मनीकंट्रोल के एक प्रश्न के उत्तर में, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने स्वीकार किया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और गुप्ता को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। शिकायत 25 सितंबर को दर्ज की गई थी।

एक लिखित बयान में, कंपनी ने कहा, "मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में, हमारे ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास और भरोसे की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उपरोक्त मामले से अवगत हैं, और यह बताना उचित होगा कि हमने इस घटना का पता लगाया था और संबंधित अधिकारियों को सक्रिय रूप से इसकी सूचना दी थी। इतना कहना पर्याप्त है कि मामला अभी जाँच के अधीन है और इसलिए हम इस पर और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सभी हितधारकों को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस घटना का ग्राहकों के निवेश या उनके धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्सेलस शासन, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हम संबंधित अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और हमेशा की तरह पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।"

सौरभ मुखर्जी के नेतृत्व वाली मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स मुंबई स्थित एक अग्रणी निवेश प्रबंधन फर्म है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस), इक्विटी सलाह और धन प्रबंधन समाधान प्रदान करती है।