सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स के खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी का मामला दर्ज

87.46 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल होने के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (SVLL) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जोनल शास्त्र केंद्र, मुंबई के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) उमा शंकर सिन्हा ने मार्च 2021 में जांच एजेंसी के पास एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने बैंक ऋण धोखाधड़ी की है।

सिन्हा ने कहा कि 2013 से 2017 के बीच एसवीएलएल के निदेशक रूप चंद ने 335 वाहन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन मांगा। बैंक ने 335 वाहनों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत किया, जबकि कंपनी ने केवल 240 वाहनों की सूची प्रदान की।

जैसा कि बैंक को संदेह था कि उधारकर्ता ने शेष 95 वाहनों को नहीं खरीदा और धन को डायवर्ट कर दिया, उसने लेनदेन की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त किया। एक आंतरिक जांच के बाद, बैंक ने पाया कि 240 वाहनों में से केवल 221 को प्राथमिक के रूप में विस्तारित किया गया था। सुरक्षा पीएनबी के पास दृष्टिबंधक थी।

एक वाहन भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास दृष्टिबंधक था, और 10 वाहनों के संबंध में किसी भी बैंक से कोई शुल्क नहीं लिया गया था। रोड टैक्स का भुगतान न करने के कारण शेष आठ वाहनों का विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका।

यह भी पता चला कि पीएनबी को गिरवी रखे गए कुछ वाहनों को वास्तव में आंध्रा बैंक और एसबीआई द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि एसवीएलएल ने वाहनों के एक ही सेट के लिए कई वित्तपोषण प्राप्त किए थे।

"एसवीएलएल ने बैंक को धोखा देने की दृष्टि से बेईमानी से और धोखे से बंधक संपत्ति का निपटान किया।" "कंपनी द्वारा 95 वाहनों के लिए आरटीओ पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।" "या तो उधारकर्ता ने 95 वाहन नहीं खरीदे या वे उपयुक्त आरटीओ के साथ पंजीकृत नहीं थे।" पीएनबी ने शिकायत में आरोप लगाया, "आरोपियों ने 87.46 करोड़ रुपये का गलत नुकसान किया और गलत लाभ कमाया।" सीबीआई के मुताबिक, उन्होंने शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

एजेंसियों से इनपुट के साथ।