वित्तीय खुफिया इकाई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

“एफआईयू-आईएनडी ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में शामिल कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की समीक्षा शुरू की। इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा और प्रसारित किया गया था, ”वित्त मंत्रालय ने कहा।

रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच करने पर, FIU-IND ने भुगतान सेवाओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग नियमों की रोकथाम और केवाईसी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए बैंक को एक अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने पाया कि आरोप फिर से