FATF ने भारत के नेताओं, अधिकारियों के खातों की जांच कड़ी करने का आग्रह
Business बिजनेस: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारत से स्थानीय राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों के बैंक खातों की उचित जांच में सुधार करने को कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के वित्त पर कड़ी जांच की सिफारिश भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रणालियों की FATF समीक्षा का हिस्सा है, जो 2023 में शुरू हुई थी। समूह जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला है। वैश्विक नियमों के तहत, राजनेताओं, उनके परिवारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों की जांच की जाती है, क्योंकि वे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील होते हैं। सरकार के साथ साझा की गई FATF रिपोर्ट में घरेलू PEP के खातों में धन के स्रोत की अधिक कठोर निगरानी की सिफारिश की गई है, साथ ही वरिष्ठ बैंक प्रबंधकों को उनके या उनके परिवारों के लिए किसी भी नए खाते को मंजूरी देने की आवश्यकता है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है।
