इरोज इंटरनेशनल ने गैर-मौजूदा फिल्मों का उपयोग करके 1,500 करोड़ रुपये का गबन किया

रविवार को मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि इरोस इंटरनेशनल मीडिया ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने के लिए फिल्मों और वितरकों का भ्रम पैदा किया। रिपोर्ट के अनुसार फिल्मों के निर्माण के लिए सामग्री अग्रिम के रूप में पर्याप्त धनराशि हस्तांतरित की गई लेकिन कोई फिल्म नहीं बनाई गई।

गुरुवार को, सेबी ने एक अंतरिम, एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी के एमडी सुनील अर्जन लुल्ला और सीईओ प्रदीप कुमार द्विवेदी को कंपनियों में बोर्ड पद रखने से प्रतिबंधित करने के अलावा इरोस इंटरनेशनल और दो संबंधित कंपनियों को बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया।

सेबी ने आदेश में कहा, "सेबी द्वारा शुरू की गई विस्तृत जांच के पूरा होने तक, सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों के साथ-साथ आम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और रोकथाम के लिए एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करने की आवश्यकता है।" इरोस के फंड/संपत्ति में और गिरावट।”

नियामक फाइलिंग में इरोस इंटरनेशनल ने कहा, "हम मामले में कानूनी सलाह लेने और उचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हैं, जैसा कि सलाह दी जा सकती है।"

आदेश में जांचकर्ताओं को बोर्ड की विफलता की जांच करने के लिए भी कहा गया है और ऑडिट समिति को शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है।

वित्तीय वर्ष 2020 के वित्तीय विवरणों के बाद कंपनी की जांच शुरू हुई, जिसमें अन्य अग्रिमों के अलावा सामग्री अग्रिम और फिल्म अधिकारों से हानि दिखाई गई, जिससे कुल मिलाकर 1,553.52 करोड़ रुपये हो गए।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आगे की जांच के बाद सेबी को एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि व्यापार प्राप्तियों, संचालन और ऋणों से राजस्व बड़े पैमाने पर संबंधित-पार्टी लेनदेन थे और संकेत दिया कि कंपनी धन की हेराफेरी में लगी हुई थी। इसके बाद सेबी ने कंपनी की जांच शुरू की.

इरोज इंटरनेशनल राउंड-ट्रिपिंग फंड था

सेबी की जांच में पाया गया कि इरोज इंटरनेशनल राजस्व दिखाने के लिए अपने ही फंड में राउंड-ट्रिपिंग कर रहा था। इसके अलावा कंपनी फर्जी संस्थाओं के साथ समझौते कर रही थी, लेकिन अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के प्रयास में कंपनी कोविड के कारण बाजार संकट के रूप में प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाल रही थी।

सेबी ने पिछले साल कंपनी से उन संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित समझौतों की प्रतियां जमा करने के लिए कहा था जिन्हें सामग्री के लिए अग्रिम दिया गया था और साथ ही जिन्हें व्यापार प्राप्तियों का निपटान करना था। लेकिन नियामक के आदेश के अनुसार कंपनी ने अधूरी जानकारी जमा की और सेबी को कंपनी को आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए अधिक समय देने के लिए समय सीमा बढ़ानी पड़ी।

सेबी द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद कंपनी ने बट्टे खाते में डाली गई राशि के केवल 50 प्रतिशत के लिए ही दस्तावेज उपलब्ध कराए।

इसके अतिरिक्त जिन 17 संस्थाओं को व्यापार प्राप्तियों का निपटान करना था उनमें से 10 वास्तव में अप्राप्य थीं और जिनका पता लगाया जा सकता था उन्होंने लेनदेन विवरण पर अधूरी जानकारी दी थी। बाद में इनमें से छह लोगों ने वैकल्पिक पतों के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी देने में असमर्थ रहे।

दिलचस्प बात यह है कि इन संस्थाओं के कंपनी निदेशक वास्तव में दूसरों द्वारा नियंत्रित कंपनियों में डमी निदेशक थे।

यहां तक कि जिन अधिकारों को इन संस्थाओं को बेचने का दावा किया गया था, उन्हें सेंसर बोर्ड से लगभग 1,000 अलग-अलग अनुमोदनों की आवश्यकता होनी चाहिए थी, लेकिन जांच के दौरान एक भी अनुमोदन नहीं मिला जिससे और संदेह पैदा हो गया।

उन फिल्मों के लिए सामग्री में सुधार जो नहीं बनी थीं

सामग्री अग्रिमों के विवरण में जाने पर कोई यह देख सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020 में कंपनी ने बताया कि हानि से पहले सामग्री अग्रिम 1,650 करोड़ रुपये थी और इसमें से 92 प्रतिशत, जो कि 1,518.2 करोड़ रुपये की गणना होती है, 18 संस्थाओं को दिया गया था। इसमें से करीब 1,172.41 रुपये या 77 प्रतिशत वास्तव में बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

नियामक ने 12 संस्थाओं और उसके निदेशकों को यह बताने के लिए बुलाया कि उन्होंने धन का उपयोग कैसे किया, लेकिन इनमें से 5 को 'ऐसी कोई खेप नहीं' जैसी टिप्पणियों के साथ बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया। इन 5 संस्थाओं का सामग्री अग्रिम बट्टे खाते में 42 प्रतिशत हिस्सा था। तलब की गई 12 संस्थाओं में से कोई भी सेबी को यह जानकारी नहीं दे सकी कि रकम का इस्तेमाल कहां किया गया।

एक दिलचस्प घटना में एक निदेशक ने खुद को सेबी के सामने पेश किया, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह किसी कंपनी का निदेशक है। उसने बताया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए 500 रुपये में उसने अपना पैन, आधार कार्ड और फोटोग्राफ जैसे केवाईसी दस्तावेज दे दिए।

इन संस्थाओं के बैंक स्टेटमेंट से वास्तव में पता चला कि इरोज इंटरनेशनल द्वारा राशि की हेराफेरी की गई थी। उदाहरण के लिए, कंपनी ने जनवरी 2018 में फोबिया 2 के निर्माण के लिए नेक्स्टजेन फिल्म्स को 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, लेकिन चार दिन बाद नेक्स्टजेन ने यह राशि रजनी के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी।