प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch कार्यालयों की खोज किया

बेंगालुरू: क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स और बेंगलुरु स्थित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के कार्यालयों को कथित रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए खोजा है।

रिपोर्टों के अनुसार, ईडी फेमा के तहत कई संभावित उल्लंघनों को देख रहा है और चूंकि उसे क्रिप्टो एक्सचेंज से वांछित सहयोग नहीं मिला, इसलिए उसने आधिकारिक परिसर में तलाशी ली। एक सूत्र ने कॉइनस्विच कार्यालयों में तलाशी की रिपोर्ट की पुष्टि की और कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसी ने एक महीने पहले एक्सचेंज को तलब किया था।

CoinSwitch Kuber उन कई क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है जहां ईडी खोज कर रहा है। इस बारे में पूछे जाने पर, एक्सचेंज के प्रवक्ता ने TNIE को बताया कि उन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त हुए हैं। "हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, "प्रवक्ता ने कहा।

आशीष सिंघल, गोविंद सोनी और विमल सागर तिवारी द्वारा 2017 में स्थापित, और आंद्रेसेन होरोविट्ज़ (a16z), टाइगर ग्लोबल, सिकोइया कैपिटल इंडिया, रिबिट कैपिटल, पैराडाइम और कॉइनबेस वेंचर्स सहित निवेशकों द्वारा समर्थित, एक्सचेंज में 18 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। .

इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने वज़ीरएक्स पर तलाशी ली थी और कहा था कि उसने 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि ज़ानमाई लैब्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए क्राउडफायर इंक यूएसए, बिनेंस और ज़ेटाई सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया था। यह पाया गया कि फिनटेक फर्मों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और विदेशों में लॉन्ड्रिंग के लिए बड़ी संख्या में धन का उपयोग किया गया था।