ईडी करेगी अनिल अंबानी से पूछताछ, कंपनी ने ऋण हेरफेर के आरोपों से इनकार किया

Delhi दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अनिल अंबानी को कथित ऋण धोखाधड़ी की जाँच के सिलसिले में मंगलवार, 5 अगस्त, 2025 को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह जाँच 17,000 करोड़ रुपये तक के दावों से जुड़ी है। यह मामला कथित वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसमें समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों का दुरुपयोग भी शामिल है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जाँच का एक बड़ा हिस्सा यस बैंक द्वारा 2017 और 2019 के बीच अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह को दिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण पर केंद्रित है, जिसके बारे में ईडी का मानना है कि इसका दुरुपयोग किया गया होगा।

पिछले हफ्ते, ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 50 व्यावसायिक संस्थाओं और पीएमएलए के तहत 25 व्यक्तियों पर छापेमारी की। कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में, साथ ही समूह की कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के कई अन्य आरोपों के सिलसिले में, 24 जुलाई को मुंबई में कम से कम 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई। हालांकि, रिलायंस एडीए समूह ने अपनी समूह कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आर-इंफ्रा) और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पूर्व अज्ञात इकाई से जुड़े अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के माध्यम से धन के हेरफेर के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

हालांकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, आर-इंफ्रा ने कथित तौर पर आईसीडी, इक्विटी निवेश और कॉर्पोरेट गारंटी की आड़ में, सीएलई प्राइवेट लिमिटेड को संबंधित कंपनी घोषित किए बिना, सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से समूह की कंपनियों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। ये लेन-देन कथित तौर पर वित्त वर्ष 2013 और वित्त वर्ष 2023 के बीच किए गए थे, जिसमें सीएलई प्राइवेट लिमिटेड का कुल जोखिम सेबी द्वारा 8,302 करोड़ रुपये बताया गया था, इसके अलावा वित्त वर्ष 2017-21 के दौरान 10,110 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी।

समूह ने इन दावों का खंडन करते हुए ज़ोर देकर कहा है कि आर-इंफ़्रा ने 9 फ़रवरी, 2025 को इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था और सेबी ने कोई स्वतंत्र खोज नहीं की थी। इसने ज़ोर देकर कहा कि आर-इंफ़्रा का वास्तविक जोखिम 10,000 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 6,500 करोड़ रुपये था। 10,000 करोड़ रुपये के दावे को कंपनी द्वारा सनसनीखेज मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पेश किया गया है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया, "कंपनी आज के मीडिया लेख के बारे में स्पष्टीकरण चाहती है, जो 10 साल से भी ज़्यादा पुराने एक मामले से संबंधित है। इसमें कथित तौर पर 10,000 करोड़ रुपये एक अज्ञात संबंधित पक्ष को हस्तांतरित किए जाने का मामला है, जबकि कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार यह राशि केवल लगभग 6,500 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 6 महीने पहले, 9 फ़रवरी 2025 को ही इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर दिया था।"

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बयान में कहा गया है, "रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का शुद्ध ऋण लगभग 6,500 करोड़ रुपये था, जिसका खुलासा उसके 4 वर्षों के वित्तीय विवरणों में किया गया था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस मामले में अपने बकाया की वसूली के लिए लगन से प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा आयोजित अनिवार्य मध्यस्थता कार्यवाही और बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर मध्यस्थता पुरस्कार के माध्यम से, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 6,500 करोड़ रुपये के अपने 100% ऋण की वसूली के लिए एक समझौते पर पहुँची। इसके अलावा, अनिल डी अंबानी मार्च 2022 से 3 साल से अधिक समय से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं हैं।" कंपनी ने यह भी कहा कि 6,500 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायालय की निगरानी में मध्यस्थता के माध्यम से चल रही है, और ओडिशा स्थित वितरण कंपनियों का बकाया वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।