ईडी ने रियल एस्टेट फर्म शाइन सिटी की 29.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 29.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 25.99 करोड़ रुपये की आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, 2.10 करोड़ रुपये की ऑफिस स्पेस कमर्शियल संपत्ति और 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है। इन संपत्तियों को हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों ने निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके खरीदा/विकसित किया था और शाइन सिटी प्रमोटरों द्वारा स्तरीकृत और डायवर्ट किया गया था।

विज्ञापन हिमांशु कुमार को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया। ईडी की जांच ने फंड ट्रेल की पहचान की और पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को समूह के करीबी सहयोगियों को हस्तांतरित और डायवर्ट किया गया था। हिमांशु कुमार ऐसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। हिमांशु कुमार ने इस तरह से डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल जमीन, ऑफिस स्पेस खरीदने और आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने में किया।

नतीजतन, गरीब निवेशकों को कभी भी उनके निवेश या वादा की गई जमीन पर रिटर्न नहीं मिला। इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल डिवाइस, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों का विवरण जब्त किया था। ईडी ने आठ आरोपियों शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, ​​अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। ईडी ने बताया कि अब तक मामले के संबंध में चार आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं और विशेष अदालत ने उनमें से दो पर संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) है।