ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के आवास पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मामले का संज्ञान लेने के बाद मंगलवार को हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन मुंजाल के आवास पर छापा मारा। डीआरआई ने हाल ही में मुंजाल के एक करीबी सहयोगी को अघोषित विदेशी मुद्रा रखने के आरोप में पकड़ा था। मुंजाल के खिलाफ छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का एक हिस्सा है।

इससे पहले आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में हीरो मोटोकॉर्प के ठिकानों पर छापेमारी की थी. आयकर विभाग ने फर्म के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत हीरो मोटोकॉर्प कार्यालयों और अध्यक्ष के आवास सहित 25 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के कथित उल्लंघन पर हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। 'सार्वजनिक हित' के तहत शुरू की गई जांच में कुछ जुड़ी हुई कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व की जांच की जाएगी। एमसीए साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट (एसईएमपीएल) के मामलों की भी जांच कर रहा है, जिसके हीरो मोटोकॉर्प से 'जुड़ी इकाई' होने का संदेह है।

कंपनी रजिस्ट्रार ने हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कथित तौर पर शेल कंपनियां चलाने की जांच पूरी कर ली है और कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं के मामलों की गहन जांच करने को कहा है।सरकार ने 'सार्वजनिक हित' और कंपनी के वास्तविक स्वामित्व में कंपनी के मामलों की जांच के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 216 के साथ धारा 210 (1) (सी) के तहत जांच का आदेश दिया।

मार्च 2022 में हीरो मोटोकॉर्प पर कथित कर चोरी को लेकर आयकर विभाग ने छापा मारा था। विभाग ने तलाशी के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल के आवास को भी कवर किया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि उसे 800 करोड़ रुपये से अधिक का कथित अवैध व्यापार खर्च मिला है।

इसने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली में 10 एकड़ कृषि भूमि कुछ कंपनियों के माध्यम से खरीदी गई थी।बयान में कहा गया है, "एक विशिष्ट इवेंट मैनेजमेंट इकाई से सेवाओं की खरीद की आड़ में 800 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय दर्ज किया गया है।"

अगस्त 2018 में, मुंजाल को कथित तौर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उतार दिया गया था, जब अमित बाली के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को अपने केबिन सामान में 81 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा ले जाते हुए पाया गया था, जो सुरक्षा जांच के दौरान पाया गया था। सीआईएसएफ अधिकारियों द्वारा।

बाली ने बाद में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी को बताया कि वह एसईएमपीएल की ओर से विदेशी मुद्रा ले जा रहा था और यह मुंजाल का था।

इसके बाद सीमा शुल्क विभाग ने मुंजाल को कारण बताओ नोटिस भेजा। सीमा शुल्क ने आरोप लगाया था कि बाली इस मामले का 'मुखिया' था, जो पिछले कई मौकों पर निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी मुद्रा ले गया था और सीमा शुल्क अधिकारियों को इसकी घोषणा करने में विफल रहा था।

जांच से पता चला कि एसईएमपीएल का सालाना कारोबार 200 करोड़ रुपये था और 2014 से 2018 के बीच उसने हीरो से 785.96 करोड़ रुपये का कारोबार किया - बिना किसी लिखित अनुबंध के।

हालाँकि, हीरो ने तर्क दिया था कि वह SEMPL का ग्राहक था और केवल SEMPL द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्राप्तकर्ता था।

पिछले साल मार्च में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने मुंजाल के पक्ष में फैसला सुनाया था।

"हीरो मोटोकॉर्प ने भारत के बाहर इवेंट मैनेजमेंट के लिए सेवा प्रदाता के रूप में एसईएमपीएल की व्यवस्था की थी और विदेशी मुद्रा हासिल करने की जिम्मेदारी एसईएमपीएल की थी, जिसे एसईएमपीएल ने हासिल कर लिया और बैठकों के आयोजन और व्यवस्था के संविदात्मक दायित्व के निर्वहन के लिए अमित बाली को सौंप दिया।" न्यायाधिकरण के फैसले में कहा गया।

दोपहर 1:32 IST पर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के शेयर 4.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹3,067.65 पर थे।