ईडी ने अब कॉइनस्विच कुबेर पर छापा मारा, फर्म का कहना है कि सभी हितधारकों से जुड़ना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एजेंसी ने हाल ही में अपने "शिकारी उधार प्रथाओं" के कारण क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म वॉल्ड की 370 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया। इससे पहले, ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को सील कर दिया था।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के परिसर की तलाशी ली। Coindesk ने ED के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि CoinSwitch Kuber से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली गई, जिनमें निदेशकों, सीईओ और आधिकारिक संपत्तियों के आवास शामिल हैं।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से सवाल मिलते हैं। "हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, "प्रवक्ता ने कहा।

रिपोर्टों के अनुसार, ईडी "फेमा और कॉइनस्विच से जुड़ी अन्य संस्थाओं के तहत कई संभावित उल्लंघनों" की जांच कर रहा है। करीब 10 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए 10 क्रिप्टो एक्सचेंज ईडी के रडार पर हैं।

एजेंसी ने हाल ही में अपने "शिकारी उधार प्रथाओं" के कारण क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म वॉल्ड की 370 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को फ्रीज कर दिया। ईडी ने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली, और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधित संपत्तियों को जब्त कर लिया, जो दर्शन बथिजा के नेतृत्व वाले वॉल्ड को चलाता है।

कंपनी, भारत में क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने वाले कई अन्य खिलाड़ियों की तरह, जुलाई में ईडी कार्यालय से "कुछ जानकारी / दस्तावेजों की मांग" के लिए सम्मन प्राप्त हुआ था। इससे पहले, ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को सील कर दिया था।

ईडी ने 5 अगस्त को जनमई लैब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक के परिसरों की तलाशी ली थी, जो लोकप्रिय क्रिप्टो मुद्रा विनिमय वज़ीरएक्स का मालिक है और 64.67 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था। इस कार्रवाई ने ईडी को देश में 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों तक पहुंचाया।