Bitcoin WazirX और उसके डायरेक्टर्स निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे को ED का नोटिस, जानिए मामला

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बुरी खबर है. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX और इसके डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में FEMA एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है. यह मामला 2790 करोड़ के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है. WazirX का रजिस्टर्ड नेम Zanmai Labs Pvt Ltd है जिसकी स्थापना दिसंबर 2017 में हुई थी.

वजीर एक्स डोमेस्टिक क्रिप्टोकरेंसी स्टार्ट-अप है. इसके डायरेक्टर्स का नाम निश्चल शेट्टी और हनुमान महात्रे है. एक्सचेंज के अलावा इन दोनों डायरेक्टर्स को भी ईडी ने नोटिस जारी किया है. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, उसने चाइनीज स्वामित्व वाले गैर कानूनी सट्टेबाजी आवेदन में जांच के सिलसिले में FEMA जांच को लेकर नोटिस जारी किया है.

57 करोड़ रुपए को क्रिप्टोकरेंसी में कंवर्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग किया

चाइनीज ऑनलाइन बेटिंग के मामले में जांच के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पाया कि आरोपी चाइनीज नागरिकों ने 57 करोड़ इंडियन करेंसी को क्रिप्टोकरेंसी Tether (USDT) में कंवर्ट किया और फिर उसे वह Binance Wallet में ट्रांसफर किया. यह डिजिटल वॉलेट Cayman Islands आधारित है. मनी लॉन्ड्रिंग का यह खेल विदेश से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन के आधार पर किया गया. बता दें कि Binance ने साल 2019 में वजीर एक्स का अधिग्रहण किया था.

अलग-अलग तरीके से एक्सचेंज की भी सुविधा

अपने प्लैटफॉर्म पर रुपए से क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टोकरेंसी से रुपए में एक्सचेंज की भी सुविधा देता है. इसके अलावा दो अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी के बीच ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की भी सुविधा मिलती है.

वजीर एक्स ट्रांजैक्शन को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मांगता है

वजीन एक्स अपने प्लैटफॉर्म पर इस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर अपने यूजर्स से किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगता है तो जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना काफी बढ़ जाती है. इससे आतंकवाद को मदद मिलती है. ये तमाम बातें FEMA Act 1999 के अंतर्गत आती हैं.