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कॉइनस्विच पर ईडी की जांच पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी नहीं: सीईओ सिंघल
भारत के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने शनिवार को कहा कि कंपनी बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है, रिपोर्ट सामने आने के बाद कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उसके परिसरों पर छापा मारा। ), 2002. सिंघल ने कहा कि ईडी के साथ कंपनी का जुड़ाव किसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट थ्रेड में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय-बेंगलुरु हमारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म / एक्सचेंजों के कामकाज के संबंध में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।"
इस सप्ताह की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कॉइनस्विच कुबेर से जुड़े पांच परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें बेंगलुरु में निदेशकों, सीईओ और आधिकारिक संपत्तियों के आवास शामिल हैं, क्योंकि ईडी कम से कम 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों और उधार प्लेटफार्मों के पैसे में उनकी कथित भागीदारी के बाद जाता है। करीब 80,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी
सिंघल ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण, क्रिप्टो को अभी तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। "अब, कानून (भारत और अन्य जगहों में) अभी भी आकलन कर रहा है कि क्या क्रिप्टो एक 'कमोडिटी', 'सिक्योरिटी', 'करेंसी' या कुछ नया है। यह एक काम प्रगति पर है," उन्होंने ट्वीट किया।
भारत अकेला नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस स्थिति को समझने के लिए "टोकन मैपिंग" कर रहा है। अमेरिका में, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या कुछ क्रिप्टो को कमोडिटी माना जाता है, अन्य सिक्योरिटीज।
सिंघल ने कहा, "भारत में एक उद्योग के नेता और सबसे आज्ञाकारी क्रिप्टो प्लेटफार्मों में से एक के रूप में, हम विभिन्न हितधारकों के साथ रचनात्मक संवाद में लगे हुए हैं ताकि उन्हें हमारे व्यापार मॉडल, सर्वोत्तम अनुपालन प्रथाओं को समझने में मदद मिल सके, जिससे ऐसे मामलों पर अधिक स्पष्टता आ सके।"
ईडी ने हाल ही में क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म वॉल्ड की बैंक की 370 करोड़ रुपये की संपत्ति को "शिकारी उधार प्रथाओं" के कारण फ्रीज कर दिया था।
ईडी ने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली, और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधित संपत्तियों को जब्त कर लिया, जो दर्शन बथिजा के नेतृत्व वाले वॉल्ड को चलाता है।
इससे पहले, ईडी ने निश्चल शेट्टी द्वारा संचालित क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की मूल कंपनी ज़ानमाई लैब की 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति को सील कर दिया था।
Deepa Sahu
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