ईडी ने धोखाधड़ी के आरोप में मलाइका मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑप सोसाइटी की 60.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने 60.44 करोड़ रुपये की 48 अचल संपत्तियों को संलग्न किया है, जिसमें फ्लैट, दुकानें, एक गिल्बर्ट बैपटिस्ट, उसके परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में शामिल हैं। मलाइका मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (MMCCS) में जमाकर्ताओं के पैसे का डायवर्जन।

प्रवर्तन एजेंसी ने महाराष्ट्र में मीरा रोड पुलिस स्टेशन द्वारा दायर प्राथमिकी और दो आरोप पत्रों के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

ईडी ने कहा कि जांच में पता चला है कि मलाइका मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (MMCCS) की स्थापना 2010 में मार्कलाइन बैपटिस्ट गिल्बर्ट बैप्टिस्ट ने की थी।

बाद में, बैपटिस्ट, ईडी ने कहा, एमएमसीसीएस के कई अन्य डमी निदेशकों को नियुक्त किया। समाज को इसके अध्यक्ष बैपटिस्ट द्वारा वन-मैन शो के रूप में चलाया गया था।

"बैप्टिस्ट ने मलाइका एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड (एमएपीएल), यासोमा इंडस्ट्रीज, यासोमा वेडिंग साड़ी और मलाइका स्टारसिटी प्रोजेक्ट आदि के नाम से विभिन्न व्यवसाय खोले थे, जो एमएमसीसीएस से प्राप्त निवेश से चलाए गए थे। एमएमसीसीएस के वित्तीय लेखा परीक्षकों ने इस दौरान कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। ईडी ने कहा, वार्षिक आवधिक लेखापरीक्षा जिसे गिल्बर्ट बैपटिस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। ऋण स्वीकृत करने के लिए कोई विवेकपूर्ण वित्तीय मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, ईडी ने कहा कि व्यक्ति ने अपने, अपने परिवार, अपने सहयोगियों और अपने व्यवसायों के नाम पर संपत्ति बनाने के लिए धन का इस्तेमाल किया।

ईडी ने कहा, "उनके व्यापारिक उपक्रमों ने पैसा खो दिया और जल्द ही एमएमसीसीएस के खाते एनपीए बन गए, जिसके परिणामस्वरूप हजारों निर्दोष निवेशकों को नुकसान हुआ। अनुमान है कि गिल्बर्ट बैपटिस्ट द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण 200 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि खो गई।" शुक्रवार।

ईडी ने बैपटिस्ट को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। मामले की आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)