ED ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 15.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Business व्यापार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन राज्यों में फैले और 135 फर्जी कंपनियों से जुड़े माल एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी की अपनी जाँच के तहत कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई ये संपत्तियाँ जीएसटी धोखाधड़ी गिरोह के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की हैं, जैसा कि धन शोधन और अन्य वित्तीय अपराधों की जाँच करने वाली एजेंसी ने 30 सितंबर को बताया। ये संपत्तियाँ एक दिन पहले ज़ब्त की गई थीं।

जमशेदपुर स्थित जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की शिकायत पर शुरू की गई जाँच में पाया गया कि आरोपियों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में संचालित 135 फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से एक जटिल धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

ईडी ने कहा, "सिंडिकेट ने बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी किए, धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तैयार किए और उन्हें आगे बढ़ाया।"

“इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी को फिर कमीशन लेकर विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेच दिया गया, जिन्होंने इस अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।”

इस धोखाधड़ी ने जीएसटी प्रणाली के तहत आईटीसी तंत्र का फायदा उठाया। जीएसटी नियमों के तहत, व्यवसाय बिक्री पर अपनी जीएसटी देनदारी के बदले खरीद पर चुकाए गए करों के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

इस सिंडिकेट ने बिना कोई सामान दिए नकली चालान जारी करने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं और उनका संचालन किया।

इसके बाद, अंतिम-उपयोगकर्ता व्यवसायों ने अपनी जीएसटी देनदारियों को कम करने के लिए फर्जी आईटीसी का इस्तेमाल किया। इन नकली क्रेडिट के लिए कमीशन वसूलकर, सिंडिकेट ने धन शोधन किया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया।

एजेंसी ने कहा कि सिंडिकेट ने लगभग 67 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया।

सिंडिकेट के मुख्य वित्तीय प्रबंधक बताए गए गुप्ता ने कथित तौर पर कई अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करके इन अवैध कमाई को सफेद किया।

ईडी ने कहा कि डीजीजीआई द्वारा जाँच शुरू करने के बाद, उसने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके छिपाने की कोशिश की।

8 मई को तलाशी अभियान के दौरान गुप्ता, शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा और अमित अग्रवाल सहित प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं।

रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में पहले ही एक शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जिसने अपराधों का संज्ञान लिया है।

यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं।

3 जुलाई के आदेश के तहत कथित सिंडिकेट प्रमुख देवड़ा की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।