ED ने एपेक्सा ग्रुप पोंजी धोखाधड़ी मामले में ₹16 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं

Jaipur: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के जयपुर ज़ोनल ऑफिस ने एपेक्सा ग्रुप फ्रॉड केस के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविज़न के तहत 37 अचल प्रॉपर्टी और 15.97 करोड़ रुपये की एक चल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। यह जानकारी शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान में दी गई। अटैचमेंट ऑर्डर गुरुवार को जारी किया गया। ED के मुताबिक, अटैच की गई अचल प्रॉपर्टी में मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गा शंकर मेरोठा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक, शोभा रानी और दूसरों की खेती और रहने की ज़मीन शामिल है। ये प्रॉपर्टी राजस्थान के बूंदी, बारां और कोटा ज़िलों में हैं।

अटैच की गई चल प्रॉपर्टी में एपेक्सा ग्रुप से जुड़ा एक बैंक अकाउंट भी शामिल है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये तक के फंड हैं। ED ने राजस्थान पुलिस द्वारा नामदेव और दूसरों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एपेक्सा ग्रुप ने फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स से 194.76 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। जांच में पता चला कि नामदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जानबूझकर एपेक्सा ग्रुप के बैनर तले आपराधिक और गलत इरादे से धोखाधड़ी वाली स्कीमें बनाईं और उन्हें बढ़ावा दिया।

ED ने कहा, "इन स्कीमों में अनजान और भोले-भाले लोगों को लुभाने के लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया गया था। वादे किए गए रिटर्न को सपोर्ट करने के लिए कोई भरोसेमंद आधार या सही फाइनेंशियल मदद नहीं थी, और न ही कम समय में इतना मुनाफ़ा कमाने का कोई सही तरीका था।" एजेंसी ने आगे कहा कि 2012 और 2020 के बीच, आरोपियों ने निवेशकों को मामूली रिटर्न देकर फंड खींचना जारी रखा, या तो नए निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे को सर्कुलेट करके या मौजूदा निवेशकों को उनके रिटर्न को फिर से इन्वेस्ट करने के लिए मनाकर, जिससे मुनाफे वाले ऑपरेशन का झूठा इंप्रेशन बना। हालांकि, ED ने कहा कि ये स्कीमें असल में टिकाऊ नहीं थीं और इनके बंद होने का खतरा था।

Covid-19 महामारी के दौरान स्थिति और खराब हो गई, जब बड़ी संख्या में निवेशकों ने पक्के रिटर्न के साथ अपनी मूल रकम वापस मांगी। एजेंसी ने कहा, "इस स्टेज पर, मुरली मनोहर नामदेव और उनके साथियों की लीडरशिप वाला एपेक्सा ग्रुप, रीपेमेंट की मांगों को पूरा करने में फेल रहा, जिससे स्कीमें बंद हो गईं और इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हुआ।" ED ने कहा कि इकट्ठा किए गए फंड को मुख्य रूप से आरोपियों और उनके साथियों के पर्सनल फाइनेंशियल फायदे के लिए, जायज रिटर्न कमाने के बजाय, अचल प्रॉपर्टी खरीदने और नए बिजनेस वेंचर शुरू करने में लगाया गया। मामले की आगे की जांच चल रही है।