business : क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर नियम उल्लंघन के लिए 18.82 करोड़ रुपये का FIU जुर्माना

business : भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर देश में परिचालन करने और धन शोधन विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।धन शोधन और ऐसे अन्य अपराधों से निपटने के इरादे से स्थापित, FIU संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को FIU के साथ पंजीकरण करना और प्राधिकरण के धन शोधन Antitrust regulations विरोधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।पिछले साल, FIU ने बिनेंस और कई अन्य ऑफशोर एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जो देश के नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में परिचालन कर रहे थे।बिनेंस को गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, "बिनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, FIU-IND के निदेशक ने पाया कि बिनेंस के खिलाफ आरोप प्रमाणित थे।" "इसके अलावा, बिनेंस को 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अध्याय IV में उल्लिखित दायित्वों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो कि धन शोधन Activities गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएलसीएफटी) का मुकाबला करने के लिए 2005 के पीएमएलए रखरखाव नियमों (पीएमएलए नियमों) के साथ मिलकर काम करते हैं," इसमें आगे लिखा है।सीरियल उद्यमी चांगपेंग झाओ द्वारा 2017 में स्थापित, बिनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट एक्सचेंज है। यह एक अग्रणी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है, जिसमें बिनेंस एक्सचेंज, लैब्स, लॉन्चपैड, अकादमी, रिसर्च, ट्रस्ट वॉलेट, चैरिटी और एनएफटी आदि शामिल हैं।

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