सीबीआई ने डीएचएफएल-यस बैंक कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया

जनता से रिश्ता वेब डेस्क। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को 3,700 करोड़ रुपये के यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले में अपनी पूरक चार्जशीट दायर की। अविनाश एन. भोसले, सत्यन गोपालदास के खिलाफ आज एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। टंडन, मेट्रोपोलिस होटल्स एलएलपी, एबीआईएल इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीआईएल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अरिंदम डेवलपर्स एलएलपी, अविनाश भोसले ग्रुप और फ्लोरा डेवलपमेंट लिमिटेड, "सीबीआई ने कहा।

संघीय जांच एजेंसी ने मई में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया था। रेडियस डेवलपर्स ने मुंबई में एक परियोजना के वित्तपोषण के बहाने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया। सीबीआई ने कहा था, "भोंसले, गोयनका और बलवा ने कथित तौर पर अपनी फर्मों का इस्तेमाल कर्ज से पैसा निकालने के लिए किया था। इसलिए उनके परिसरों पर भी छापेमारी की गई।" (यह भी पढ़ें: कब है 4% DA बढ़ोतरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 महीने का एरियर?)

मार्च 2020 में, डीएचएफएल के प्रमोटर निदेशक और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए यस बैंक के प्रमोटर निदेशक और सीईओ राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 3,600 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ के बदले में दिया गया था। (यह भी पढ़ें: लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 283 अंक गिरा)

अप्रैल से जून 2018 के बीच, यस बैंक लिमिटेड ने डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके साथ ही, वधावन ने डीएचएफएल द्वारा डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को आरएबी एंटरप्राइजेज (इंडिया) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को दिए गए 600 करोड़ रुपये के बिल्डर ऋण की आड़ में कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया। प्राइवेट लिमिटेड जिसमें कपूर की पत्नी बिंदु कपूर एक निदेशक और 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं।

कपूर की बेटियां - रोशनी कपूर, राधा कपूर खन्ना, और राखे कपूर टंडन मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत शेयरधारक थीं। पता चला कि डीएचएफएल द्वारा डीओआईटी अर्बन वेंचर्स को एक बहुत ही कम मूल्य वाली एक घटिया संपत्ति के गिरवी रखने और कृषि भूमि से आवासीय भूमि में इसके भविष्य के रूपांतरण पर विचार करके 600 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था।

यह भी पता चला कि डीएचएफएल ने यस बैंक द्वारा अपने डिबेंचर में निवेश किए गए 3,700 करोड़ रुपये की राशि को आज तक भुनाया नहीं है। उपरोक्त के अलावा, यस बैंक ने अपने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए डीएचएफएल समूह की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया। वधावन द्वारा पूरी राशि को छीन लिया गया था क्योंकि पूरी राशि आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स द्वारा डीएचएफएल को बांद्रा परियोजना में निवेश किए बिना स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, कपूर ने अपनी पत्नी और बेटियों द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से डीएचएफएल से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया। यह भी पता चला है कि कपूर ने अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवैध रिश्वत प्राप्त की थी।