सीबीआई ने 19 बैंकों से कथित रूप से 6,524 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन पर मामला दर्ज

सीबीआई ने मंगलवार को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड (आईटीएनएल) और उसके तत्कालीन निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ 2016 और 2018 के बीच 6,524 करोड़ रुपये के 19 बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया है, एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को सूचित किया।

सीबीआई के अनुसार, 26.05.2023 को शाखा प्रमुख, सीबीआई को संबोधित एक लिखित शिकायत, शिकायतकर्ता भवेंद्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, केनरा बैंक सर्किल कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईटीएनएल और इसके निदेशक/सीएफओ , कई बैंकिंग व्यवस्था (MBA) (केनरा बैंक सबसे बड़ा ऋणदाता है) के तहत 19 बैंकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल हुआ और उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, आरोपी ने धोखाधड़ी, धन के डायवर्जन, सर्कुलर लेनदेन द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया। संबंधित/सिस्टर सरोकारों के बीच, आय और व्यय की पुस्तकों की गलत बयानी आदि के कारण ऋण देने वाले बैंकों को कुल 6,524 करोड़ रुपये (31.10.2021 तक) का गलत नुकसान हुआ और खुद को इसी तरह का गलत लाभ हुआ।

उधारकर्ता कंपनी, ITNL को भारत में 29.11.2000 को शामिल किया गया था और यह M/s IL&FS Limited की सहायक कंपनी है। यह भारत में स्थित बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अवधारणा के माध्यम से परिचालन और रखरखाव के लिए सतही परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का विकासकर्ता, संचालक और सुविधाप्रदाता है।

ITNL भारत में सबसे बड़ा BOT रोड एसेट ओनर है और मेट्रो रेल, सिटी बस सर्विस और बॉर्डर चेक पोस्ट्स में अपनी मौजूदगी के साथ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मार्केट लीडर है। उक्त व्यवसाय के लिए, ITNL ने MBA के तहत विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। केनरा बैंक, सबसे बड़ा ऋणदाता होने के नाते, उधारकर्ता कंपनी को 500 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया।

"आईटीएनएल ने 18 अन्य बैंकों/ऋणदाताओं से 6831 करोड़ रुपये के कुल जोखिम के साथ एमबीए के तहत क्रेडिट सुविधाओं का भी लाभ उठाया है। हालांकि, क्रेडिट सुविधा में कथित अनियमितताओं के कारण, केनरा बैंक में 30.12.2018 को खाता एनपीए में फिसल गया। फोरेंसिक ऑडिट सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया, खाते में किए गए संचालन से उधारकर्ता कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों का खुलासा हुआ और इसलिए 23.09.2021 को केनरा बैंक में धोखाधड़ी घोषित की गई। एमबीए के तहत अन्य सभी सदस्य बैंकों ने भी खाते को धोखाधड़ी घोषित किया।

सोर्स -freepressjournal