चीनी शेल कंपनियों की जांच में सीए की संलिप्तता 3-4 महीनों में बंद होगी

नई दिल्ली: भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अगले तीन से चार महीनों में भारत में मुखौटा कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों की स्थापना में चीनी संस्थाओं की सहायता करने में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) की कथित संलिप्तता के मामले को समाप्त करेगा। राष्ट्रपति देबाशीष मित्रा ने मंगलवार को यह बात कही। मित्रा ने कहा कि सीए की शीर्ष संस्था दोषी पाए जाने पर उनकी आजीवन सदस्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई करेगी।

"हम अगले तीन से चार महीनों में मामले को समाप्त कर देंगे। हालांकि हमें इसे पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा कोई समयरेखा नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का संकेत दिया है। यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो हम सीए की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं, "मित्रा ने कहा।

उन्होंने कहा कि संस्थान को इस साल जनवरी के महीने से उनकी कथित संलिप्तता के बारे में शिकायतें मिलने लगी थीं। आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) को मिलकर 400 पेशेवरों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 50 फीसदी सीए हैं। "हमने सभी संदिग्ध सदस्यों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। हमने कई चीनी कंपनियों और मुखौटा कंपनियों को शामिल करने के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजीकृत पते का उचित सत्यापन किए बिना सीए द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे जो मौजूद नहीं है और यह उनकी ओर से लापरवाही का कार्य है। यह बयान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा हाल ही में भारत में चीनी मुखौटा कंपनियों के कथित मास्टरमाइंड डॉर्टसे को गिरफ्तार करने के बाद आया है।

गुड़गांव, बेंगलुरु और हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए। ये गुड़गांव में जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय थे; बेंगलुरू में फिनिंटी प्राइवेट लिमिटेड; और हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड, हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी। डॉर्टसे जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में हैं।