मीडिया कंपनी के खिलाफ बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद: ED

New Delhi नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने बैंकों के एक समूह को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटा दी है, जिसे दिल्ली स्थित एक मीडिया कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर धोखा दिया था। संपत्तियों को पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के परिसमापक (बैंकों की ओर से) को “वापस” कर दिया गया। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के दौरान लगभग 156 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। इनमें वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां और बैंक जमा शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड, पिक्सियन विजन प्राइवेट लिमिटेड और पर्ल स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के एक समूह से निकला है, जो प्रबोध कुमार तिवारी उर्फ ​​पीके तिवारी से संबंधित है, जिन्होंने बैंकों से 657.11 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” की है।

एजेंसी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य द्वारा लिखित शिकायतों के आधार पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज की गई थी। एजेंसी ने कहा कि लेनदार बैंकों ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी और अगस्त 2019 में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा एक परिसमापक नियुक्त किया गया था। एजेंसी ने कहा कि बैंकों (संलग्न संपत्तियों के वैध दावेदार) ने परिसमापक के माध्यम से विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष "कुछ" संलग्न संपत्तियों की बहाली के लिए आवेदन दायर किया, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत इन संपत्तियों की बहाली के लिए अपनी सहमति दे दी।

अदालत ने 29 जनवरी को पिक्सियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक को लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस करने का आदेश जारी किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों ने "जाली" चालान, सीए प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसियाँ आदि जमा करके "बेईमानी" तरीके से बैंक ऋण और नकद ऋण सीमा का लाभ उठाया और ऋण राशि को "हथिया लिया"। ईडी के अनुसार, इस पैसे को लेन-देन के चक्रव्यूह के माध्यम से "स्तरित और घुमाया गया" और अंत में परिवार के सदस्यों (आरोपी के) और उनकी संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने हाल ही में उन वास्तविक या सही निवेशकों के लिए "संपत्तियों की बहाली" प्रक्रिया शुरू की है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है, जिसमें सारदा पोंजी "घोटाला" और हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं।