ईडी ने छापेमारी के बाद पेटीएम से कुछ मर्चेंट आईडी से कुछ रकम फ्रीज करने को कहा है

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऋण ऐप के एक मामले के संबंध में पेमेंट गेटवे यानी पेटीएम और पेयू से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारने के बाद, पेटीएम को कुछ मर्चेंट आईडी (एमआईडी) से कुछ राशि जमा करने के लिए कहा।

सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ और कोलकाता में की गई।

ईडी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

3 सितंबर को, रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड सहित ऑनलाइन भुगतान गेटवे से संबंधित परिसरों पर छापे मारे गए।

पेटीएम के एक प्रवक्ता ने कहा कि व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह की चल रही जांच के तहत, ईडी ने ऐसे व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी है, जिन्हें हम भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदान करते हैं।

पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, "ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और इनमें से कोई भी हमारे समूह की संस्था नहीं है। हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और जारी रखेंगे, और सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।"

ईडी ने पेटीएम को मर्चेंट संस्थाओं के एक विशिष्ट समूह की मर्चेंट आईडी से कुछ राशि को फ्रीज करने का निर्देश दिया है (जैसा कि ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है)।

"जिन फंडों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है, उनमें से कोई भी पेटीएम या हमारे समूह की किसी भी कंपनी से संबंधित नहीं है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ईडी विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी लेना जारी रखता है, और हमने आवश्यक जानकारी साझा की है, पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा।

मामला क्या है?

यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु सिटी द्वारा दर्ज की गई 18 प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें उन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटे ऋण लेने वाले जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल होने के लिए कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।

ईडी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, यह सामने आया कि इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है। इन संस्थाओं के तौर-तरीके यह है कि भारत के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और उन्हें उन संस्थाओं के डमी निदेशक बनाकर, वे अपराध की आय उत्पन्न कर रहे हैं," ईडी ने कहा। .

ईडी ने कहा था कि उसके संज्ञान में आया है कि संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास मौजूद विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के जरिए अपना संदिग्ध कारोबार कर रही थीं।

रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया था।

"खोज अभियान के दौरान, यह देखा गया कि उक्त संस्थाएं भुगतान गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रही थीं और वे एमसीए वेबसाइट/पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रही हैं और नकली हैं। ईडी अधिकारी ने कहा था कि इन चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण वाली संस्थाओं के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।

इस बीच, एक रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा था, "हमारे कुछ व्यापारियों की कानून प्रवर्तन द्वारा करीब डेढ़ साल पहले जांच की जा रही थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने जांच में मदद करने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया। हमने पूरी तरह से सहयोग और साझा किया है केवाईसी और अन्य विवरण। अधिकारी हमारी उचित परिश्रम प्रक्रिया से संतुष्ट थे।"

तलाशी अभियान जारी है।