3 हजार करोड़ की धोखाधड़ी: ईडी ने अनिल अंबानी पर मारा छापा

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों (RAAGA कंपनियों) में धन शोधन की जाँच के सिलसिले में 35 से ज़्यादा जगहों पर एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत चलाया गया, जिसमें मामले से जुड़ी 50 से ज़्यादा कंपनियों और 25 से ज़्यादा व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अलग-अलग बयानों में स्पष्ट किया कि वे अलग और स्वतंत्र सूचीबद्ध संस्थाएँ हैं जिनका RCOM या RHFL से कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है।

बयान में कहा गया है, "मीडिया रिपोर्ट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से संबंधित आरोपों से संबंधित प्रतीत होती हैं..... इसके अलावा, एम. अनिल डी. अंबानी रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं हैं। तदनुसार, RCOM या RHFL के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शासन, प्रबंधन या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है। ईडी के अनुसार, जाँच में एक सुनियोजित योजना का खुलासा हुआ है जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन का अवैध रूप से दुरुपयोग किया गया, जिसमें कथित तौर पर बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी शामिल है।

एजेंसी यस बैंक के अधिकारियों, जिनमें इसके प्रमोटर भी शामिल हैं, से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों की भी जाँच कर रही है। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋण अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे। ईडी ने पाया है कि इन ऋणों को स्वीकृत किए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को बड़ी मात्रा में वित्तीय हस्तांतरण प्राप्त हुए थे, जिससे एक लेन-देन की चिंताएँ पैदा हुई हैं।अधिकारी ने कहा, "ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में घोर उल्लंघन पाए गए हैं। ऋण स्वीकृति ज्ञापन (सीएएम) कथित तौर पर पिछली तारीख के थे और बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के निवेश प्रस्तावित किए गए थे, जो बैंक की ऋण नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।"