चिट-फंड घोटाले में 182 बैंक खाते फ्रीज
Bhubaneswar भुवनेश्वर: अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2,000 करोड़ रुपये के मल्टी-स्टेट चिट फंड घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के दौरान 182 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नकद और छह महंगी कारें ज़ब्त की हैं। ED ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उसके भुवनेश्वर ज़ोनल ऑफिस ने चिट फंड घोटाले की जांच के सिलसिले में 5 अगस्त को 'वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड' (WBEPL) और उसके निदेशकों से जुड़ी पांच जगहों पर 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत तलाशी अभियान चलाया। ये छापे आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक मल्ला विलाया प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला और अन्य लोगों के ठिकानों पर मारे गए।
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 1.01 करोड़ रुपये नकद के साथ-साथ WBEPL, उसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी कई चल और अचल संपत्तियां और आपत्तिजनक सामग्री/दस्तावेज़ (संपत्ति के कागजात, कई डिजिटल डिवाइस) बरामद और ज़ब्त किए गए। ED ने 182 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश भी जारी किए हैं और साथ ही WBEPL और उसके निदेशकों की छह महंगी लग्जरी गाड़ियां भी ज़ब्त की हैं।
ED के भुवनेश्वर ऑफिस ने ओडिशा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW), CBI और झारखंड के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज कई FIR और उसके बाद दाखिल चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी। ED द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि WBEPL के निदेशकों और मैनेजिंग डायरेक्टर ने विशाखापत्तनम में ज़मीन देने का झूठा वादा करके कई योजनाओं के ज़रिए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के हज़ारों भोले-भाले निवेशकों से गैर-कानूनी तरीके से 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की भारी रकम इकट्ठा की थी।
एजेंसी ने कहा कि बाद में कंपनी ने भारत के कई राज्यों में स्थित अपने ब्रांच ऑफिस बंद कर दिए और इस तरह निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। बयान में कहा गया है कि डायरेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स के फंड का इस्तेमाल बिना संबंधित कामों और निजी फायदे के लिए किया, डिपॉजिट्स को छिपाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर-फेर की और ज़मीन के ऐसे अनियमित लेन-देन किए जिनका मकसद असली कीमत को छिपाना और कानूनी ज़िम्मेदारियों से बचना था।
