311 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, ED का तलाशी अभियान
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने किसान क्रेडिट के तहत ऋणों की मंजूरी में धोखाधड़ी के संबंध में जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। मछली टैंक के निर्माण के लिए किसानों को कार्ड (केसीसी)।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आईडीबीआई बैंक, राजमुंदरी शाखा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मछली पालन/मत्स्य पालन करने वाले कृषकों को तालाबों/टैंकों के निर्माण हेतु अल्पकालीन ऋण/केसीसी की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति के संबंध में।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि के बहाने अपने कर्मचारियों, ज्ञात व्यक्तियों, किसानों आदि से केवाईसी दस्तावेज, खाली चेक लिए। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने अपने नाम पर 10 लाख रुपये का लोन ले लिया। बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं की मिलीभगत से 311.05 करोड़ रु.
श्रमिकों, किसानों के खातों में जमा की गई ऋण राशि आरोपी व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई और कई मामलों में, पूरी ऋण राशि नकद में निकाल ली गई। इस प्रकार आरोपियों ने ऋण अधिकारी एग्रीगेटर के रूप में काम किया और अंततः ऋण राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, जिसमें उनके व्यवसायों में निवेश और परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण शामिल था।
लोन एग्रीगेटर्स के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई, जिससे अपराध की आय से अर्जित कई अचल / चल संपत्तियों का पता चला।
