Singapore सिंगापुर: भारतीय मूल के दो सिंगापुरी लोगों को कम से कम 50 कंपनियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में पीड़ितों को ठगने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई, जिनमें से दो ने चीन और यूएई से लेनदेन सहित बैंक खातों के माध्यम से धन प्राप्त किया। 34 वर्षीय ईशान शर्मा को चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उसने अपने मित्र कंधीबन लेचुमननसामी, 36 को उचित परिश्रम न करने के लिए उकसाने के बाद कंपनी अधिनियम के तहत दो आरोपों में दोषी करार दिया, जबकि वह दोनों फर्मों में निदेशक था। कंधीबन को एक सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई। कंपनियों के मामलों पर कोई निगरानी रखने में विफल रहने के बाद उसने उसी अधिनियम के तहत एक आरोप में दोषी करार दिया। दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया है कि अपराध कैसे सामने आए। इस बात पर जोर देते हुए कि शर्मा इन व्यवस्थाओं के पीछे "निर्देशक दिमाग" थे, उप लोक अभियोजक मैथ्यू चू ने अदालत को बताया कि अपराधी ने उन दो कंपनियों से जुड़े अपने अपराधों के लिए कुल मिलाकर SGD 12,000 कमाए, जिन्हें घोटाले के पीड़ितों से USD 1 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए थे।
2019 और 2020 के बीच अपराधों के समय, शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2017 में, उन्हें पता चला कि कंधीबन बेरोजगार थे और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को कार्मिक सर्किल नामक एक फर्म में SGD 500 के मासिक वेतन पर नौकरी की पेशकश की।\ व्यवस्था के हिस्से के रूप में, कंधीबन को निगमित कंपनियों के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया जाना था। वह इस सौदे के लिए सहमत हो गए। डीपीपी चू ने कहा: "कंधीबन जानते थे कि उन्हें एक 'मूक निदेशक' के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कंपनियों के संचालन या गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं था। शर्मा के साथ अपनी व्यवस्था के कारण, कंधीबन 2019 और 2020 के बीच 50 से अधिक कंपनियों के सूचीबद्ध निदेशक बन गए। जून 2019 से कुछ समय पहले, आशीष नंदा नामक एक व्यक्ति ने शर्मा को भारतीय नागरिक राहुल बत्रा से मिलवाया, अदालत ने सुना।आशीष ने शर्मा को यह भी बताया कि राहुल सिंगापुर में एक कंपनी बनाना चाहता है। इसके बाद शर्मा ने क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के निगमन के लिए आगे बढ़ने से पहले राहुल से दो बार फोन पर संपर्क किया।
अभियोक्ता ने कहा, "क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के निगमन के बाद जून 2019 में इशान (शर्मा) और कंधीबन ने राहुल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जहां राहुल ने (शर्मा) को दी गई सेवाओं और क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के कॉर्पोरेट खाते खोलने के लिए नकद में SGD6,000 का भुगतान किया।" इसके बाद कंधीबन ने क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के नामित निदेशक बनने के लिए राहुल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में एक खंड शामिल था जिसमें कहा गया था कि कंधीबन को फर्म के प्रबंधन और संचालन में शामिल नहीं होना चाहिए। क्वार्ट्ज रिसोर्सेज को 7 जून, 2019 को शामिल किया गया था, और शर्मा के घर को इसके पंजीकृत कार्यालय के पते के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कंधीबन और राहुल को इसके निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि शर्मा को इसके सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उस महीने के अंत में, क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के नाम से तीन कॉर्पोरेट बैंक खाते खोले गए, जिसमें राहुल उनके एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता थे। डीपीपी ने कहा कि कंधीबन के पास बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच नहीं थी, उसने स्टेटमेंट का अनुरोध नहीं किया और खातों के माध्यम से किए गए लेन-देन की समीक्षा नहीं की। क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के दो बैंक खातों में बाद में पांच घोटाले के पीड़ितों से USGD583,000 से अधिक प्राप्त हुए। शर्मा और कंधीबन ने किओरा वर्ल्डवाइड से जुड़े इसी तरह के अपराध किए, जिसे 3 नवंबर, 2019 को शामिल किया गया था। इस मामले के लिए, अदालत ने सुना कि नवंबर 2019 से कुछ समय पहले, आशीष ने शर्मा को एक अन्य भारतीय नागरिक से मिलवाया, जिसकी पहचान वधावन सुचित के रूप में हुई। शर्मा ने वधावन से व्यक्तिगत रूप से नवंबर 2019 में किओरा वर्ल्डवाइड के शामिल होने के बाद ही मुलाकात की। भारतीय नागरिक ने उसे सेवाओं सहित अन्य मदों के लिए नकद में 6,000 सिंगापुर डॉलर का भुगतान किया।
कांधीबन और वधावन को किओरा वर्ल्डवाइड Kiora Worldwide के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि शर्मा को इसके सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। किओरा वर्ल्डवाइड के दो बैंक खातों में बाद में तीन घोटाले के पीड़ितों से लगभग 480,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। किओरा वर्ल्डवाइड और क्वार्ट्ज रिसोर्सेज के बैंक खातों में प्राप्त धन को चीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित देशों में अन्य कंपनियों के खातों में भेज दिया गया। घोटाले की आय वापस नहीं मिली।