$ 4.2M COVID राहत धोखाधड़ी योजना के लिए आदमी को 6 साल

झूठे ऋण आवेदन दाखिल करके COVID-19 राहत कोष में $4.2 मिलियन से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए दक्षिण फ्लोरिडा के एक व्यक्ति को संघीय जेल में बुधवार को छह साल और दो महीने की सजा सुनाई गई थी।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 28 वर्षीय वैलेस्की बारोसी को फोर्ट लॉडरडेल संघीय अदालत में सजा सुनाई गई थी। जेल के समय के अलावा, उसे वास्तव में प्राप्त धन के लिए $2.1 मिलियन से अधिक का भुगतान भी करना होगा। उन्हें दिसंबर में वायर फ्रॉड के पांच मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों और गंभीर पहचान की चोरी के एक मामले में जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था।

एक अभियोग के अनुसार, बैरोसी ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऋणों में $4.2 मिलियन से अधिक की मांग करते हुए, स्वयं और उसके सहयोगियों की ओर से धोखाधड़ी वाले ऋण आवेदन प्रस्तुत किए। अभियोजकों ने कहा कि बैरोसी ने आवेदक के पूर्व-वर्ष के खर्चों, शुद्ध लाभ और पेरोल को गलत बताया और फर्जी आईआरएस टैक्स फॉर्म जमा किए।

जांचकर्ताओं ने कहा कि बारोसी और उसके सहयोगियों ने धोखाधड़ी योजना से लगभग 2.1 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया। बारोसी के फर्जी ऋण आवेदन, और उनके साथ जुड़े जाली कर दस्तावेज, उसके कंप्यूटर पर संभावित ग्राहकों से जानकारी मांगने वाले टेक्स्ट संदेशों के साथ पाए गए।

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक ऋण आवेदन के लिए, बैरोसी के सहयोगियों ने उसे 20-30% कमबैक का भुगतान किया, जिसका उपयोग वह एक लेम्बोर्गिनी हुराकैन ईवीओ, रोलेक्स और हब्लोट घड़ियों और लुइस वुइटन, गुच्ची और चैनल से डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए करता था। बारोसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेम्बोर्गिनी और घड़ियों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें एक उद्यमी के रूप में अपनी सफलता का विवरण दिया गया है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता, अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एक पाठ संदेश के अनुसार, "पीपीपी को अधिकतम करने" की उनकी क्षमता थी। मैं उन्हें बहुत अच्छा करता हूं, ”उन्होंने शेखी बघारी।

पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में COVID-19 महामारी के कारण संघर्ष कर रहे अमेरिकियों के लिए अरबों डॉलर के क्षम्य लघु-व्यवसाय ऋण शामिल हैं। पैसे का उपयोग कर्मचारियों, बंधक ब्याज, किराए और उपयोगिताओं का भुगतान करने के लिए किया जाना चाहिए। यह कोरोनावायरस राहत पैकेज का हिस्सा है जो 2020 में संघीय कानून बन गया।