FATF ने अधिक जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रे लिस्टिंग मानदंड में बदलाव किया

parisपेरिस : वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ( एफएटीएफ ) ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानदंडों में बड़े बदलाव कर रहा है । बयान के अनुसार , एफएटीएफ द्वारा किए गए बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि लिस्टिंग प्रक्रिया उन देशों को बेहतर तरीके से लक्षित करे जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करते हैं और कम क्षमता वाले देशों को अधिक पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। एक बयान में, एफएटीएफ ने कहा, " एफएटीएफ ने कम विकसित देशों पर दबाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देशों को अपनी सूचियों में डालने के मानदंडों में बड़े बदलाव किए हैं ।" इसमें आगे कहा गया है, " एफएटीएफ उन क्षेत्रों की पहचान करता है, जिनकी प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से लड़ने के लिए रणनीतिक कमियां हैं। एफएटीएफ , प्रासंगिक एफएटीएफ -शैली क्षेत्रीय निकाय के साथ मिलकर, यदि लागू हो, इन देशों के साथ सहकर्मी-नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है ताकि उन खामियों को दूर किया जा सके जो अवैध वित्तीय प्रवाह की अनुमति देती हैं, जो बदले में जीवन को नष्ट करने वाले अपराधों को बढ़ावा देती हैं, जिसमें मानव तस्करी या बाल यौन शोषण जैसे घृणित कार्य शामिल हैं, साथ ही साथ आतंकी कृत्य भी शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु और पीड़ा का कारण बनते हैं।" वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निगरानी संस्था ने उल्लेख किया कि अवैध वित्तीय प्रवाह का प्रभाव सबसे कम विकसित देशों द्वारा महसूस किया जाता है क्योंकि यह सतत विकास में बाधा डालता है।

बयान के अनुसार, कर चोरी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे अपराधों से होने वाली आय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं से हर साल अरबों डॉलर दूर ले जाती है। अपराधियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना इन देशों को मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बयान में, FATF ने कहा, "संशोधित मानदंडों के तहत, अधिकार क्षेत्र को सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी यदि वे रेफरल मानदंडों को पूरा करते हैं और हैं: (1) एक FATF सदस्य; (2) विश्व बैंक उच्च आय वाले देशों की सूची में एक देश (दो या उससे कम बैंकों वाले वित्तीय क्षेत्र को छोड़कर); या (3) एक देश जिसकी वित्तीय क्षेत्र की संपत्ति 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है (व्यापक धन द्वारा मापा जाता है)।"

"यदि क्षेत्राधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित कम से कम विकसित देश है, तो उन्हें सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि FATF इस बात से सहमत न हो कि वे महत्वपूर्ण धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण या प्रसार वित्तपोषण जोखिम पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में, समीक्षा प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले कम से कम विकसित देशों को उनके प्रमुख अनुशंसित कार्रवाई रोडमैप (यानी, दो साल की अवलोकन अवधि) के खिलाफ प्रगति पर काम करने के लिए एक लंबी अवलोकन अवधि दी जा सकती है," इसमें कहा गया है। FATFद्वारा जारी बयान के अनुसार , ग्रे सूची उन देशों की पहचान करती है जिनके एएमएल/सीएफटी सिस्टम में रणनीतिक कमियां हैं। वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के बयान के अनुसार, एक अनुरूपित कार्य योजना का उपयोग करते हुए, ग्रे सूची में शामिल देशों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके सिस्टम में खामियों को ठीक करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह के साथ काम किया जाता है। एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल देश हैं - बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन। (एएनआई)