Chinese नागरिक को 62 मिलियन डॉलर की ड्रग मनी को वैध बनाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई

US वाशिंगटन : शिकागो में एक संघीय न्यायाधीश ने 20 दिसंबर को 44 वर्षीय चीनी नागरिक हैपिंग पैन को मैक्सिकन ड्रग तस्करों की ओर से 62 मिलियन डॉलर की ड्रग आय को वैध बनाने में उसकी भूमिका के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। यह सजा होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (HSI) शिकागो द्वारा की गई व्यापक जांच के बाद सुनाई गई है।

2016 से 2018 तक, पैन ने एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग योजना बनाई, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध ड्रग मनी को स्थानांतरित करने में मदद मिली। सह-षड्यंत्रकारियों के साथ काम करते हुए, उसने हर महीने 3 मिलियन डॉलर तक की धनराशि को वैध बनाने की व्यवस्था की। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के भीतर एक संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी HSI ने एक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में शिकागो, न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में गुप्त रूप से पैसे इकट्ठा किए गए, इसके बाद अमेरिका, चीन और मैक्सिको के बीच मुद्रा विनिमय किया गया। पैन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञता और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के सदस्यों के साथ संबंधों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि धन विभिन्न व्यवसायों और बैंकों के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़े, और अंततः मैक्सिको में तस्करों तक पहुंचे।

धन शोधन प्रक्रिया में प्रति लेनदेन 150,000 से 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच की लगातार पिकअप शामिल थी, जिसमें पैन और उसके सहयोगी हर सप्ताह एक से दो पिकअप पूरा करते थे। कुल मिलाकर, पैन लगभग 62 मिलियन अमरीकी डॉलर के ड्रग मनी के शोधन और शोधन के प्रयास में शामिल था।

एचएसआई शिकागो के विशेष एजेंट इन चार्ज, सीन फिट्जगेराल्ड ने पैन की सजा को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत बताया। फिट्जगेराल्ड ने कहा, "पैन की आपराधिक गतिविधियों ने दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया है।" "यह मामला अवैध गतिविधियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।"

पैन को मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया और 2022 में अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज शेरोन जॉनसन कोलमैन ने 12 दिसंबर को शिकागो में सुनवाई के दौरान सजा सुनाई। जांच में पैन के सह-षड्यंत्रकारियों को भी दोषी ठहराया गया, जिसमें जियानबिंग गान को 14 साल की सजा सुनाई गई, और हुआनक्सिन लॉन्ग को साढ़े पांच साल की सजा मिली। सरकार ने तर्क दिया कि पैन चीनी मनी ब्रोकर्स की बढ़ती प्रवृत्ति में एक प्रमुख खिलाड़ी था, विशेष रूप से मैक्सिको में, जो अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग बाजारों पर हावी था। उनके संचालन ने ड्रग तस्करों को अपने अवैध मुनाफे को पहले से कहीं अधिक तेजी से, अधिक सुरक्षित रूप से और कम लागत पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। यह मामला वैश्विक आपराधिक उद्यमों का समर्थन करने वाले जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चल रहे प्रयासों को उजागर करता है। (एएनआई)